दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने सीए को दी जमानत

नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और आरोपी सीए को नियमित जमानत दे दी । प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक पूर्व मुख्य अभियंता सहित तीन अन्य लोगों के साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है. विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने तेजिंदर पाल सिंह को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर इन शर्तों के साथ जमानत दे दी कि आरोपी को 15 दिनों के भीतर अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, और पहले से ही आत्मसमर्पण न किया हो, जमा करना होगा। 

विशेष न्यायाधीश ने 9 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, "मौजूदा मामले में साक्ष्य मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति के हैं और यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ईसीआईआर दायर होने के बाद से जांच पूरी हो चुकी है।" यह वकील विपिन कंडवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त के लिए कि उसके खिलाफ प्रतिकूल हित रखने वाले कुछ व्यक्तियों के कहने पर उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि 3 अप्रैल को, संज्ञान लेने के बाद, इस अदालत ने आरोपी के साथ-साथ अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी किया, जो उसे उसी दिन प्राप्त हुआ और वह 4 अप्रैल को अदालत के सामने पेश हुआ।

विशेष लोक अभियोजक ( एसपीपी) मनीष जैन वकील स्नेहल शारदा और ईशान बैसला के साथ ईडी की ओर से पेश हुए । उन्होंने कहा कि आवेदन पर इस अदालत द्वारा कानून के अनुसार फैसला किया जा सकता है और यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो आवेदक/अभियुक्त पर कड़ी शर्तें लगाई जाएंगी। ईडी ने हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक पूर्व मुख्य अभियंता सहित चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किया। यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटरों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी ने सीबीआई के केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि अपराध की आय का एक हिस्सा डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों द्वारा आम आदमी पार्टी की चुनावी फंडिंग के लिए हस्तांतरित किया गया था। ईडी ने कहा है कि जांच जारी है.

ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है, "आगे, जांच से पता चला कि अपराध की कार्यवाही (रिश्वत) में से 2,00,78,242 रुपये, जो कि जगदीश कुमार अरोड़ा द्वारा हासिल किए गए थे, उनके द्वारा तजिंदर पाल सिंह के माध्यम से स्थानांतरित किए गए थे।" दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को।" ईडी ने कहा, "जांच में यह भी पता चला कि जगदीश कुमार अरोड़ा और दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी (आप) की चुनावी फंडिंग के लिए उक्त पीओसी का कुछ हिस्सा आगे स्थानांतरित कर दिया।" ईडी ने कहा है कि अपराध की आय (पीओसी) के अंतिम उपयोग के संबंध में जांच रुपये की है। 2,00,78,242 रुपये दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित किए गए और AAP की चुनावी फंडिंग जारी है। यह आरोप लगाया गया है कि डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा को अपराध की आय रु। सीए तेजिंदर पाल सिंह के जरिए 3.19 करोड़। ईडी ने कहा कि 38 करोड़ रुपये के उक्त डीजेबी अनुबंध के संबंध में, कुल भुगतान में से । डीजेबी द्वारा 24,74,71,376 रुपये की धनराशि वितरित की गई। 10,62,22,694रु का उपयोग अनुबंध के निष्पादन में नहीं किया गया था और या तो इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज और एलडब्ल्यूएस एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बरकरार रखा गया था या अवैध संतुष्टि/रिश्वत के रूप में जगदीश कुमार अरोड़ा को भुगतान किया गया था और इसलिए यह धारा की शर्तों के तहत अपराध की आय है। पीएमएलए, 2002 के 2(1)(यू) के अनुसार इसे झूठे दस्तावेजों के आधार पर अनुबंध देने की आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था। "इस प्रकार, जगदीश कुमार अरोड़ा वास्तव में और जानबूझकर 3.19 करोड़ रुपये के पीओसी को छुपाने में शामिल थे। जगदीश कुमार अरोड़ा वास्तव में और जानबूझकर 36,35,368 रुपये के पीओसी को गुप्त रूप से निवेश करके छुपाने में शामिल थे।

आरोप पत्र में कहा गया है, अन्य स्रोतों से प्राप्त धन (28,60,250 रुपये) के साथ मिलकर अचल संपत्ति। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 3 अप्रैल को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक पूर्व मुख्य अभियंता, एक ठेकेदार, एक सीए तेजिंदर पाल सिंह, एक पूर्व एनबीसीसी अधिकारी देवेंद्र के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। मित्तल और एक फर्म जिसका नाम एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है । ईडी ने इस मामले में पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर किया गया है। "तदनुसार एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लि . (इसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से) जो एक कंपनी है, तजिंदर पाल सिंह और देवेंदर कुमार मित्तल, जिन्हें वर्तमान मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है, को बुलाया जाए और आरोपी जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल, जो हिरासत में हैं, के खिलाफ उत्पादन वारंट जारी किया जाए। वर्तमान मामले में, उपरोक्त अपराध के मुकदमे का सामना करने के लिए संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए, विशेष न्यायाधीश ने 3 अप्रैल को आदेश दिया। ईडी की शिकायत के अनुसार आरोपी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला।

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) और पांच साल के लिए संबंधित ओ एंड एम संचालन के लिए निविदा, जो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आरोपी डीके मित्तल द्वारा जारी किए गए झूठे प्रदर्शन प्रमाणपत्रों के आधार पर निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) के माध्यम से जारी की गई थी। एनबीसीसी (इंडिया लिमिटेड) के तत्कालीन महाप्रबंधक (फरीदाबाद जोन) ने आरोप लगाया है कि यह काम आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल की प्रोपराइटरशिप फर्म इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उप-ठेका दिया गया था। यह भी कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जारी की गई 24,74,71,376/- रुपये की राशि में से । दिए गए कार्य के एवज में रु. 10,62,22,694 रुपये अपराध की आय में उत्पन्न हुए थे, और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड , आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल, आरोपी जगदीश कुमार अरोड़ा, तत्कालीन मुख्य अभियंता, दिल्ली जल बोर्ड, जिन्होंने मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका दिया था, द्वारा साझा किया गया था । , जो आरोपी तजिंदर पाल सिंह के माध्यम से उसे हस्तांतरित/रूट किया गया था। (एएनआई)