व्यवसायी समीर महेंद्रू को 'अविश्वसनीय दस्तावेज' देने के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आबकारी नीति घोटाले के आरोपी व्यवसायी समीर महेंद्रू को अविश्वसनीय दस्तावेजों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई अप्रैल महीने के लिए सूचीबद्ध कर दी।

मंगलवार को मेडिकल आधार पर महेंद्रू को अंतरिम जमानत देते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कहा, "समीर महेंद्रू को उनके पित्ताशय की पथरी को हटाने के लिए सर्जरी करने और एमआरआई और अन्य डायग्नोस्टिक से गुजरने के लिए उनकी रिहाई की तारीख से 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी जाती है। उनके पीठ दर्द और अन्य बीमारियों के परीक्षण और उपचार।"

ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई मामले में महेंद्रू को भी जमानत दे दी और नोट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही वर्तमान आबकारी मामले में उन्हें जांच एजेंसी द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।

20 दिसंबर, 2022 को, निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया।

चार्जशीट समीर महेंद्रू और चार फर्मों के खिलाफ दायर की गई थी।

अदालत ने पीएमएलए की धारा 3 आर/डब्ल्यू धारा 70 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया और इस अदालत द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय बना दिया है और चूंकि आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। सभी पांच अभियुक्तों के खिलाफ मामला, उन्हें उपरोक्त अपराध के लिए इस अदालत के समक्ष उपस्थित होने और मुकदमे का सामना करने के लिए समन करने का निर्देश दिया जाता है, हालांकि मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के संबंध में कुछ और जांच और शेष राशि का पता लगाने के लिए अपराध का मामला अभी भी लंबित बताया जा रहा है।

अदालत ने कहा कि उक्त मामले में यह आरोप लगाया गया था कि हवाला चैनलों के माध्यम से दक्षिण भारत के शराब कारोबार में कुछ लोगों द्वारा सत्ताधारी आप के कुछ लोक सेवकों और जीएनसीटीडी के आबकारी विभाग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारी रिश्वत का भुगतान किया गया था। उक्त नीति के तीन घटकों, अर्थात् शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन, प्रावधानों का उल्लंघन करके और उक्त नीति की भावना को तोड़कर और ये किकबैक दक्षिण से उपरोक्त व्यक्तियों को वापस लौटाए जाने थे, या तो लाभ मार्जिन से बाहर थोक विक्रेताओं की या दक्षिण के ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व या नियंत्रण वाले खुदरा विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं द्वारा जारी किए गए क्रेडिट नोटों के माध्यम से।

"यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त अवैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 6 प्रतिशत हिस्से का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को शुरू में 12 प्रतिशत पर उच्च रखा गया था और यहां तक ​​कि लाइसेंसधारियों के रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों को गलत तरीके से पेश किया गया था। उक्त उद्देश्य, “अदालत ने उल्लेख किया।

वर्तमान शिकायत ईडी द्वारा जोगेंद्र के माध्यम से दायर की गई है, जो ईडी के एक सहायक निदेशक हैं और उनके द्वारा एक लोक सेवक की आधिकारिक क्षमता में दायर की गई है।

"पीएमएलए की संशोधित धारा 44 (1) (ए) में निहित प्रावधानों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध और उस अपराध से जुड़े किसी भी अनुसूचित अपराध के लिए अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है। जिस क्षेत्र में अपराध किया गया है," अदालत ने आगे कहा।

इसके अलावा, पीएमएलए की संशोधित धारा 44 (1) (सी) के अनुसार, यदि अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायाधीश की अदालत के अलावा किसी अन्य अदालत द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान लिया गया है, तो इस संबंध में दायर एक आवेदन पर पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत संबंधित व्यक्ति द्वारा, अन्य अदालत को अनुसूचित अपराध से संबंधित मामले को विशेष अदालत में सुपुर्द करना आवश्यक है ताकि उससे निपटा जा सके

पीएमएलए के तहत विशेष न्यायालय और इस प्रकार, दोनों मामलों को एक ही विशेष अदालत द्वारा आजमाया जाना आवश्यक है।

अदालत ने आगे कहा कि जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, इस मामले के अनुसूचित अपराधों से संबंधित सीबीआई का मामला भी इस अदालत के समक्ष लंबित है और उक्त मामले में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट भी अब दायर की गई है और अपराधों का संज्ञान कथित तौर पर अदालत द्वारा लिया गया है और संबंधित आरोपी व्यक्तियों को कथित अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन करने का निर्देश दिया गया है, हालांकि उस मामले में अभी भी कुछ और जांच चल रही है।

ईडी के मुताबिक आरोपी लोक सेवकों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं.

अन्य आरोपी मनोज राय हैं, जो पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी हैं; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल; बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

मामले में प्राथमिकी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित की गई थी। (एएनआई)