दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI नेताओं को जमानत दी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रथम दृष्टया सबूतों का अभाव पाया

New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को परवेज अहमद ( अध्यक्ष , पीएफआई दिल्ली ), मोहम्मद इलियास (महासचिव, पीएफआई दिल्ली ) और अब्दुल मुकीत (कार्यालय सचिव, पीएफआई दिल्ली ) को नकद दान से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित संलिप्तता के सिलसिले में जमानत दे दी। तीनों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जमानत देते हुए कहा कि विशेष क़ानून के तहत कड़ी शर्तों का इस्तेमाल आरोपी व्यक्तियों को शीघ्र सुनवाई की संभावना के बिना हिरासत में लेने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति पर ऐसे प्रावधानों के तहत आरोप लगाना सजा के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा । न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत तर्कों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। यद्यपि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत शर्तें पूरी हो गई थीं, फिर भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धन शोधन के आरोपों का प्रथम दृष्टया समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।

अदालत ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि इस बात का कोई कठोर फॉर्मूला नहीं है कि न्यूनतम अवधि क्या है जिसे पर्याप्त अवधि के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए और मुकदमे को समाप्त होने में काफी समय लगेगा, याचिकाकर्ताओं यानी परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि जांच के दौरान, यह पता चला कि 2009 से पीएफआई के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए थे, जिसमें 32.03 करोड़ रुपये नकद जमा थे। मार्च 2020 की अवधि के लिए नकद दान से संबंधित कई पुस्तिकाएं पीएफआई के राष्ट्रीय मुख्यालय से बरामद और जब्त की गईं।

जांच करने पर, ये पुस्तिकाएं अधूरी पाई गईं, जिनमें कई दानदाताओं का विवरण गायब था, जिससे दानकर्ताओं की पहचान करना या दान की वैधता को सत्यापित करना असंभव हो गया। कई मामलों में, कथित दानकर्ताओं की पहचान और नकद दान की प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जा सकी, जिससे पता चलता है कि इन दानकर्ताओं का विवरण जानबूझकर छिपाया गया था, संभवतः यह दर्शाता है कि वे मौजूद नहीं थे, ईडी ने कहा। जांच से यह भी पता चला है कि इस तरह के फंड संग्रह अभ्यास एक दिखावा था और इसे पीएफआई समर्थकों से प्राप्त होने का झूठा अनुमान लगाया गया था और आगे पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त नकदी सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने, दंगों के माध्यम से हिंसा भड़काने और पूरे भारत में आतंक फैलाने के लिए अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए आपराधिक साजिश से उत्पन्न अपराध की आय के अलावा कुछ नहीं थी।

इस प्रकार, आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में भारत और विदेशों में जुटाई गई अपराध की आय को छिपाने, रखने और प्राप्त करने और उसके बाद इस तरह के धन को बेदाग धन के रूप में पेश करने (फर्जी नकद दान पर्ची/रसीद तैयार करके) द्वारा, याचिकाकर्ता सीधे तौर पर अपराध की आय से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों में जानबूझकर शामिल रहे हैं और इस तरह पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन का अपराध किया है। (एएनआई)