CBI ने 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी में लुधियाना स्थित कपड़ा कंपनी के निदेशकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मोहाली में अतिरिक्त और जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में लुधियाना स्थित एक निजी कंपनी और इसके तीन निदेशकों, वैधानिक लेखा परीक्षक और पंजाब में स्थित इसकी दो समूह फर्मों सहित अन्य के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया है। 1,530.99 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की चल रही जांच।
आरोप पत्र एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड; नीरज सलूजा (निदेशक); धीरज सलूजा (निदेशक); नवनीत गुप्ता (निदेशक); राम दास खन्ना, पार्टनर, दास खन्ना एंड कंपनी (एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक) और इसके समूह की चिंताएं रिदम टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स पार्क लिमिटेड और सिल्वरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैं।
सीबीआई ने अगस्त 2020 में लुधियाना फर्म और उसके निदेशकों सहित अन्य के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था; बैंक धोखाधड़ी के आरोपों पर अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों।
ऐसा आरोप था कि निजी कंपनी और उसके निदेशकों सहित अभियुक्तों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 10 बैंकों के संघ को धोखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1530.99 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी हुई।
ऐसा आगे आरोप था कि अभियुक्तों द्वारा अपने संबंधित पक्षों को बड़ी मात्रा में बैंक ऋण दिया गया और बाद में, समायोजन प्रविष्टियां की गईं।
यह भी आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों ने गैर-प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से मशीनरी की खरीद दिखायी थी और इस प्रकार बिलों का चालान कर दिया था।
सीसी लिमिट यानी स्टॉक, तैयार माल आदि के खिलाफ प्राथमिक सुरक्षा की एक बड़ी राशि को कथित रूप से बैंक के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए अभियुक्तों द्वारा निपटाया गया था क्योंकि बेचे गए सामानों की बिक्री आय बैंक के पास जमा नहीं की गई थी।
लुधियाना (पंजाब) में उक्त निजी कंपनी, मलोट, नवांशहर (पंजाब), नेमराना (राजस्थान) और हांसी (हरियाणा) में इकाइयों के साथ, यार्न, कपड़े आदि के निर्माण के कारोबार में थी।
इससे पहले अगस्त 2020 में आरोपियों के परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) खोले गए।
जांच के दौरान सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की थी। निदेशकों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह अपने उत्तरों में स्पष्टवादी पाया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)