बैंक ऋण धोखाधड़ी मामला: ईडी ने महाराष्ट्र में 52.90 करोड़ रुपये मूल्य की 1,807 एकड़ जमीन कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगभग 1,807 एकड़ के 413 कृषि भूमि पार्सल संलग्न किए हैं। ). एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि कुर्क की गई 1,807 एकड़ जमीन का पंजीकृत मूल्य 52.90 करोड़ रुपये है और 82.30 करोड़ रुपये की अपराध आय का उपयोग भूमि के इन पार्सल को प्राप्त करने के लिए 2010 से 2013 की अवधि के दौरान किया गया था। कुर्क की गई भूमि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सिंधुदुर्ग जिले के तालुका देवगढ़ क्षेत्र के विजयदुर्ग गांव में स्थित है। ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने एक एफआईआर के आधार पर अपनी जांच के आधार पर 413 कृषि भूमि पार्सल संलग्न किए हैं। ईओडब्ल्यू, मुंबई पुलिस द्वारा जॉय थॉमस, वरयाम सिंह (पीएमसी बैंक के निदेशक), राकेश कुमार वधावन, सारंग वधावन और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एचडीआईएल), इसके प्रमोटरों और अन्य सह-अभियुक्तों और सहयोगियों ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के खिलाफ 6,117.93 करोड़ रुपये (मूल 2,540.92 करोड़ रुपये और ब्याज 3,577.01 करोड़ रुपये) का नुकसान करके धोखाधड़ी की। .

ईडी की जांच से पता चला कि 2010-2013 की अवधि के दौरान, एचडीआईएल के प्रमोटरों - सारंग वधावन और राकेश वधावन - ने अपराध की कुल आय में हेरफेर किया। सिंधुदुर्ग जिले के विजयदुर्ग में भूमि अधिग्रहण के लिए उनकी सहायक कंपनियों, प्रिविलेज पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और प्रिविलेज हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से 39 किसानों के खातों में 82.30 करोड़ रुपये। ईडी ने कहा , "सारंग वधावन ने अपने कर्मचारी मुकेश खडपे के साथ मिलकर किसानों को उनके नाम पर जमीन हासिल करने और कमीशन और अन्य लाभों के बदले एचडीआईएल समूह की कंपनी के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए राजी किया।" "इन ज़मीनों को हासिल करने के लिए नकद घटकों का भी उपयोग किया गया था और 52.90 करोड़ रुपये के पंजीकृत मूल्य पर ज़मीनों के पंजीकरण के बाद, एचडीआईएल ग्रुप कंपनी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज़ प्राप्त किए गए थे। हालांकि इन ज़मीनों को कथित तौर पर बंदरगाहों के विकास के लिए अधिग्रहित किया गया था, लेकिन वे कभी नहीं की गईं विकसित। सारंग और राकेश वधावन ने एचडीआईएल की अपनी सहायक कंपनियों के खातों से पीएमसी बैंक को अंधेरे में रखते हुए 82.30 करोड़ रुपये की पीओसी हस्तांतरित की, जांच के नतीजे के आधार पर, 52.90 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई पीएमएलए के तहत अनंतिम रूप से संलग्न किया गया है।" 17 अक्टूबर, 2019 को मुख्य आरोपी राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके और 36 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत और दो पूरक शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं। अब तक, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुल 719.11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। (एएनआई)