ईडी ने कालीन व्यापारी सज्जन कुमार की 11.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने कालीन व्यापारी सज्जन कुमार के स्वामित्व वाली संस्थाओं की 11.20 करोड़ रुपये की कीमत वाली दिल्ली स्थित विभिन्न जमीन और फ्लैट जब्त किए हैं, एजेंसी ने सोमवार को कहा। ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को कुर्क किया। ईडी ने कुमार और विभिन्न के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। अन्य आरोपी व्यक्ति और संस्थाएँ।

डीआरआई द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के अनुसार, आरोपियों द्वारा सऊदी अरब, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसे देशों में अत्यधिक चालान मूल्यों पर कालीन, परिधान और कपड़े निर्यात करने पर अनुचित निर्यात प्रोत्साहन का लाभ उठाया गया था। ईडी ने कहा कि कुमार की पहचान इस रैकेट के पीछे मुख्य व्यक्ति के रूप में की गई, जिससे सरकारी खजाने को 32.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ ।

ईडी की जांच से पता चला कि अपराध से प्राप्त आय का उपयोग कुमार ने विभिन्न संपत्तियों में निवेश के लिए किया था। एजेंसी की जांच में आगे पता चला कि कुमार और उनके सहयोगियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई संस्थाओं के माध्यम से विस्तृत योजनाएं तैयार कीं कि सरकार से प्राप्त शुल्क वापसी का पता उनके पास न चले। ईडी ने कहा कि प्राप्त राशि को तुरंत विभिन्न डमी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था, "हस्तांतरित की गई राशि या तो नकद में निकाली गई थी या धन की कई परतों के बाद विभिन्न संपत्तियों में निवेश की गई थी। शुल्क वापसी से प्राप्त राशि का उपयोग रियल एस्टेट के लिए भी किया गया था व्यवसाय और फ्लैटों का निर्माण। अपराध की आय से बनाए गए फ्लैट आमतौर पर नकद में बेचे जाते थे।" ईडी ने इससे पहले 24 सितंबर, 2021 को कई स्थानों पर तलाशी ली थी और कई डिजिटल सबूत जब्त किए गए थे। इसके बाद, मुख्य आरोपी कुमार को 25 सितंबर, 202 को गिरफ्तार किया गया और 13 अक्टूबर, 2021 और 10 अगस्त, 2022 के दो अनंतिम आदेशों के बाद लगभग 4.43 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। विशेष के समक्ष पांच आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की गई थी। पीएमएलए कोर्ट, नई दिल्ली 23 नवंबर, 2021 को। इसका संज्ञान 3 दिसंबर, 2021 को लिया गया। (एएनआई)