आईडीबीआई बैंक को 63.71 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए सीबीआई ने निजी फर्म और अन्य पर मामला दर्ज किया

एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईडीबीआई बैंक को 63.71 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने के लिए एक निजी कंपनी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एजेंसी ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एनपीए मैनेजमेंट ग्रुप, मुंबई द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर एक निजी कंपनी, निजी व्यक्तियों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। आईडीबीआई बैंक को 63.71 करोड़ (लगभग)।

अधिकारी ने कहा कि एफआईआर में नामित आरोपी हैं- एसपीजी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (कंपनी), मदन लाल गोयल, प्रिंस गोयल, शैली प्रिंस गोयल और अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति।

अधिकारी ने कहा, “यह आरोप लगाया गया है कि उधारकर्ता कंपनी और उसके प्रमोटरों ने दूसरों के साथ साजिश रची और धन की हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात, खातों की किताबों में हेराफेरी आदि के जरिए आईडीबीआई बैंक को धोखा दिया।”

“यह आगे आरोप लगाया गया है कि उधारकर्ता कंपनी ने धोखाधड़ी वाली बिक्री/खरीद लेनदेन किया, प्राप्तियों और व्यापार देय को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च आहरण शक्ति प्राप्त हुई और गलत आहरण शक्ति विवरण प्रस्तुत किए गए।

“आईडीबीआई बैंक को कथित तौर पर 63.71 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान और उस पर खर्च और बिना ब्याज का नुकसान हुआ। मुंबई और भोपाल में आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिससे आपत्तिजनक संपत्ति के दस्तावेज, हार्ड डिस्क, लॉकर की चाबियां आदि बरामद हुईं, ”अधिकारी ने कहा।