फर्जी कंपनी जीएसटी धोखाधड़ी जाने सेबी ने इस कॉर्पोरेट घोटाले का खुलासा कैसे किया
मनपसंद बेवरेजेज घोटाला: पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मनपसंद बेवरेजेज लिमिटेड (एमबीएल) और उसके शीर्ष अधिकारियों और निदेशकों को अब से तीन साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और कुल जुर्माना भी लगाया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने और गलत रिपोर्टिंग करने के लिए ₹74 लाख।
एमबीएल के अलावा, जिन लोगों पर सेबी ने प्रतिबंध लगाया है, वे हैं - प्रमोटर, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (सीएमडी) धीरेंद्र सिंह, प्रमोटर और कार्यकारी निदेशक अभिषेक सिंह और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) परेश ठक्कर। साथ ही, इन चार संस्थाओं पर प्रत्येक पर ₹17 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसे 45 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करना होगा, सेबी ने अपने हाल ही में जारी 55 पेज के आदेश में कहा।
पीएमएस के फंड मैनेजर अमित मंत्री के मुताबिक, कंपनी में मूलतः सब कुछ नकली था। ''कंपनी केवल शेयर बाजार में मौजूद थी, वास्तविक दुनिया में नहीं। दुर्भाग्य से, यह इस बाजार में बड़ी संख्या में स्मिडकैप शेयरों और बहुसंख्यक एसएमई शेयरों के लिए भी सच है,'' मंत्री ने 'एक्स' पर कहा।
धीरेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह और परेश ठक्कर को किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में किसी भी क्षमता में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पद संभालने से पांच साल तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्हें तीन साल के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से भी रोक दिया गया है।
कंपनी के पूर्व स्वतंत्र निदेशकों - मिलिंद बाबर और चिराग दोशी - पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया गया और वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों - निशीश मोबार और भारती नाइक पर प्रत्येक पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया। नाइक उस समय गैर-कार्यकारी निदेशक थे।
यहां मनपसंद बेवरेजेज घोटाले की समयरेखा दी गई है शिकायतें सितंबर 2019 में एमबीएल की ऑडिट कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष बिपिन राठौड़ से प्राप्त हुई थीं।इसके अलावा, सेबी ने लेखांकन रिकॉर्ड में संभावित हेरफेर या गलत बयानी का पता लगाने के लिए जांच की।SEBI ने FY19 और FY20 के वित्तीय विवरणों का फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए चोकसी और चोकसी LLP को नियुक्त किया।सेबी ने अपने आदेश में पाया कि एमबीएल में आंतरिक नियंत्रण में कमियां थीं और उसने 2016-17 और 2017-18 के लिए भ्रामक वित्तीय विवरण प्रकाशित किए थे।