दिल्ली Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गौतम थापर के अवंता समूह की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। 678.48 करोड़ रुपये मूल्य की ये संपत्तियां हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में स्थित भूमि के रूप में हैं। 19 अगस्त, 2019 को, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के विनियमन 30 के तहत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उन निष्कर्षों के बारे में खुलासा किया था, जिनका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव पड़ा था।
सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किए गए खुलासे से पता चला कि कंपनी की संपत्ति और देनदारियों को काफी कम करके आंका गया है; संबंधित पक्षों और असंबंधित पक्षों को दिए गए अग्रिमों को भी कम करके आंका गया है; इसके अतिरिक्त, कंपनी की कुछ संपत्तियों को संपार्श्विक के रूप में प्रदान किया गया है, कंपनी को ऋणों के वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए सह-उधारकर्ता और/या गारंटर बनाया गया था, जिन्हें बिना उचित प्राधिकरण के तुरंत कंपनी से बाहर कर दिया गया था।
कंपनी के ऋणदाता बैंकों द्वारा इस खुलासे का संज्ञान लिया गया और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, सीबीआई, नई दिल्ली ने दिनांक 22.06.2021 को आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड: गौतम थापर, के.एन. नीलकंठ, माधव आचार्य, बी. हरिहरन, ओमकार गोस्वामी और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ बैंकों के संघ पर 2,435 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। उपरोक्त एफआईआर के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की और जांच के दौरान, पहले दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे, जिसमें 14.43 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।
कंपनी के एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी, माधव आचार्य को भी जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था, और उनके और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाए गए हैं। ईडी द्वारा की गई आगे की जांच से पता चला है कि 1307.06 करोड़ रुपये अवंता समूह की कंपनियों को ऋण लेकर और इसके फंड से डायवर्ट किए गए हैं। अधिकांश फंड बोर्ड की उचित अनुमति के बिना भुगतान किए गए हैं और अंततः अवंता समूह की कंपनियों को भुगतान किए गए फंड अवंता समूह पर अभी भी बकाया हैं। इसलिए, अवंता समूह की कंपनियों की 678.48 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।