अमेरिका ने एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया

अमेरिकी अभियोजकों ने मंगलवार को सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ एक नए अभियोग का खुलासा किया, जिसमें अब-दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक पर चीनी अधिकारियों को $40 मिलियन (€37 मिलियन) रिश्वत देने का आरोप लगाया गया ताकि वे अपने हेज फंड के खातों को अनफ्रीज कर सकें।

विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के रिश्वत विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने की साजिश का आरोप बैंकमैन-फ्राइड के आरोपों की संख्या को 13 तक बढ़ा देता है, जब उन्हें दिसंबर में बहामास में एफटीएक्स के पतन के बाद गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें अमेरिका लाया गया था।

मैनहट्टन संघीय अदालत में गुरुवार को नए आरोप पर बैंकमैन-फ्राइड पर बहस होने की उम्मीद है। इस मामले से परिचित एक व्यक्ति की जानकारी के आधार पर, रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया कि वह दोषी नहीं होने की दलील दे रहा है।

अभियोजकों ने क्या कहा?

नए अभियोग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने अलामेडा के मुख्य ट्रेडिंग खाते से एक निजी वॉलेट को $40 मिलियन क्रिप्टोकरंसी भुगतान का आदेश दिया, ताकि चीनी सरकार के अधिकारियों को $1 बिलियन से अधिक क्रिप्टोकरेंसी वाले अल्मेडा खातों को अनफ्रीज करने के लिए राजी किया जा सके।

अभियोजकों ने कहा कि अल्मेडा खातों को एक अनाम अल्मेडा प्रतिपक्ष की जांच के हिस्से के रूप में फ्रीज कर दिया गया था, और बैंकमैन-फ्राइड के फ्रीज को उठाने के लिए चीनी अधिकारियों की पैरवी करने के पूर्व के प्रयास असफल रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि नवंबर 2021 के आसपास बैंकमैन-फ्राइड ने रिश्वत को "पूरा" करने के लिए करोड़ों डॉलर की अतिरिक्त क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण को अधिकृत किया।

अभियोजकों ने पहले बैंकमैन-फ्राइड पर अपने अल्मेडा रिसर्च हेज फंड में नुकसान को कम करने के लिए ग्राहक निधि में अरबों डॉलर की चोरी करने और वाशिंगटन, डीसी में प्रभाव खरीदने के लिए एक अवैध अभियान दान योजना बनाने का आरोप लगाया था।