2 अरब डॉलर के रिश्वत केस में भगोड़े पर अमेरिकी कार्रवाई

वॉशिंगटन: अमेरिकी अधिकारियों ने कोलंबिया के एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया है। उस पर वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार से जुड़े 2 अरब डॉलर से ज़्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के मामलों में शामिल होने का आरोप है। न्याय विभाग ने रविवार (स्थानीय समय) को यह घोषणा की।

62 साल के अल्वारो पुलिडो वर्गास, जिनकी अमेरिकी अधिकारियों को कई सालों से तलाश थी, अब दक्षिणी फ्लोरिडा में फेडरल कस्टडी में हैं। उन्हें मंगलवार, 13 अक्टूबर को पहली बार कोर्ट में पेश किया जाना है।

पुलिडो पर 2019 और 2021 में दर्ज दो अलग-अलग फेडरल आरोप हैं। अभियोजकों का आरोप है कि उन्होंने और उनके साथियों ने वेनेजुएला सरकार के उन कार्यक्रमों का गलत फायदा उठाया, जो भोजन, दवा और सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए थे। उन्होंने गैर-कानूनी कमाई को छिपाने के लिए अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया।

न्याय विभाग के क्रिमिनल डिवीज़न के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ए. टाइसन डुवा ने कहा, "अल्वारो पुलिडो वर्गास अब कानून से भाग नहीं रहे हैं।"

डुवा ने कहा, "पुलिडो पर मनी लॉन्ड्रिंग के दो अलग-अलग और बड़े मामलों में आरोप हैं। दोनों ही मामलों में रिश्वतखोरी और लालच से हुई कमाई को छिपाने के लिए अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिससे वेनेजुएला के लोगों को नुकसान हुआ।"

न्याय विभाग के अनुसार, बड़े मामले में 2015 और 2020 के बीच वेनेजुएला सरकार के साथ हुए लगभग 1.6 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट CLAP नाम के सरकारी फूड और दवा वितरण कार्यक्रम के तहत दिए गए थे।

फेडरल अभियोजकों का आरोप है कि पुलिडो और चार अन्य आरोपियों ने वेनेजुएला के अधिकारियों को रिश्वत देकर और कीमतें बढ़ाकर बड़े मुनाफे वाले कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए।

जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपियों को वेनेजुएला सरकार से लगभग 1.6 अरब डॉलर मिले और उन्होंने अमेरिका के ज़रिए या अमेरिका में लगभग 180 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए।

इन कथित लेन-देन में एंटीगुआ, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और अन्य जगहों के बैंक अकाउंट शामिल थे।

2021 के मामले में पुलिडो पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का एक आरोप और मनी लॉन्ड्रिंग के चार मुख्य आरोप हैं। हर आरोप के लिए फेडरल जेल में अधिकतम 20 साल की सज़ा हो सकती है।

जुलाई 2019 में दायर एक अलग आरोप में पुलिडो और मादुरो के सहयोगी बिजनेसमैन एलेक्स नैन साब मोरन पर लगभग 350 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। सरकारी वकीलों का आरोप है कि दो कारोबारियों ने कम आय वाले लोगों के लिए घर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, लेकिन बाद में ऐसे सामान के लिए नकली इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जमा किए जिन्हें कभी वेनेजुएला नहीं लाया गया था।

आरोप है कि डॉक्यूमेंट को मंज़ूरी दिलाने के लिए वेनेजुएला के अधिकारियों को रिश्वत दी गई, जिससे आरोपियों को करेंसी एक्सचेंज की खास सुविधाओं का गलत फायदा उठाने का मौका मिला।

जांच करने वालों का कहना है कि अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम के ज़रिए वेनेजुएला से लगभग 350 मिलियन डॉलर आरोपियों के कंट्रोल वाले विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए।

फ्लोरिडा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी जेसन ए. रेडिंग क्विनोन्स ने कहा कि इन आरोपों में उन सरकारी प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल शामिल है जो ज़रूरतमंद वेनेजुएला के लोगों की मदद के लिए बनाए गए थे।

उन्होंने कहा, "अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम का गलत फायदा उठाने के आरोपी लोगों को यह समझना चाहिए कि दूरी, सीमाएं और समय उन्हें अमेरिकी कानूनी सिस्टम की पहुंच से नहीं बचा पाएंगे।"

अमेरिकी सरकारी वकीलों के मुताबिक, पुलिडो (जिसे जर्मन एनरिक रुबियो सालास के नाम से भी जाना जाता है) को पहले 1997 में इटली में ड्रग तस्करी का दोषी ठहराया गया था।