यूक्रेनी टाइकून और ज़ेलेंस्की समर्थक इहोर कोलोमोइस्की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

एक बड़े घटनाक्रम में, एक प्रमुख यूक्रेनी बिजनेस दिग्गज इहोर कोलोमोइस्की को एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि सीएनएन ने राज्य मीडिया स्रोतों के हवाले से बताया है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने पहले मार्च 2021 में कोलोमोइस्की पर "भ्रष्ट कृत्यों में उनकी कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाए थे, जिन्होंने कानून के शासन और उनकी सरकार के लोकतांत्रिक संस्थानों और सार्वजनिक प्रक्रियाओं में यूक्रेनी जनता के विश्वास को कमजोर किया था।"

Ukraine's main security agency accused tycoon Ihor Kolomoisky of fraud and money laundering, naming one of the country's most prominent businessmen a suspect in a criminal investigation.
The move against Kolomoisky, one of Ukraine's richest men and a one-time supporter of… pic.twitter.com/bbnriKELIn

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 2, 2023

कोर्ट ने सुनवाई से पहले हिरासत में लेने का आदेश दिया

कीव की एक अदालत ने अब कोलोमोइस्की को 60 दिनों की अवधि के लिए प्री-ट्रायल हिरासत में रखने का आदेश दिया है, जबकि अधिकारी उसके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रहे हैं। यह गिरफ्तारी उस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया है।

यूक्रेन के सबसे प्रभावशाली कुलीन वर्गों में से एक, इहोर कोलोमोइस्की ने अपने व्यापक मीडिया और बैंकिंग उद्यमों के माध्यम से काफी संपत्ति अर्जित की है, जिससे देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने कोलोमोइस्की पर "व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव और शक्ति" का लाभ उठाने का भी आरोप लगाया है।

जमानत विकल्प और राष्ट्रपति की स्वीकृति

सीएनएन सूत्रों के अनुसार, सामने आ रही गाथा में एक और मोड़ लाते हुए, शेवचेनकिव्स्की जिला न्यायालय ने कोलोमोइस्की को 500 मिलियन यूक्रेनी रिव्निया (लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक की जमानत पोस्ट करने का विकल्प दिया है।

कोलोमोइस्की की गिरफ्तारी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रति आभार व्यक्त किया। शनिवार को एक संबोधन के दौरान, ज़ेलेंस्की ने टिप्पणी की, "मैं दशकों से रुके हुए हर मामले को उचित निष्कर्ष पर लाने के उनके दृढ़ संकल्प के लिए यूक्रेनी कानून प्रवर्तन को धन्यवाद देता हूं।" उन्होंने यूक्रेन में न्याय की खोज में कानून के "काम करने" के महत्व पर जोर दिया।

जैसा कि कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में बताया गया है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वादा किया कि उन लोगों के लिए "दशकों तक चलने वाला 'सामान्य व्यवसाय' नहीं होगा, जिन्होंने कथित तौर पर यूक्रेन का शोषण किया था और कानून और उसके नियमों से ऊपर काम किया था।"

जमानत के लिए शर्तें

एक राज्य रिपोर्ट से पता चलता है कि यदि व्यवसायी जमानत देने का फैसला करता है, तो उसे कुछ शर्तों के अधीन होना होगा, जिसमें उस इलाके को नहीं छोड़ना जहां वह रहेगा, पूछताछ के लिए उपस्थित होना और यदि लागू हो तो निवास स्थान में किसी भी बदलाव के बारे में संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित करना शामिल है।

यूक्रेन की राजधानी की एक अदालत ने कोलोमोयस्की को लगभग 14 मिलियन डॉलर की जमानत का आदेश दिया।

विस्तारित जांच

यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) और यूक्रेन के आर्थिक सुरक्षा ब्यूरो ने कोलोमोइस्की में अपनी जांच शुरू कर दी है, जो धोखाधड़ी और आपराधिक तरीके से प्राप्त संपत्ति के शोधन के आरोपों पर केंद्रित है, जैसा कि सीएनएन ने पुष्टि की है।

हालाँकि, प्री-ट्रायल जांच यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय की देखरेख में है, जो मुख्य रूप से 2013 और 2020 के बीच विदेशों में धन के हस्तांतरण के माध्यम से आधे बिलियन से अधिक यूक्रेनी रिव्निया (130.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के मनी लॉन्ड्रिंग में कोलोमोइस्की की कथित भूमिका की जांच करेगी। , कथित तौर पर अपने नियंत्रण में बैंकों का उपयोग करके।

जैसा कि सीएनएन द्वारा विशेष रूप से रिपोर्ट किया गया है, इहोर कोलोमोइस्की की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार से लड़ने और व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की यूक्रेन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। राष्ट्र इस हाई-प्रोफाइल कानूनी लड़ाई के सामने आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कड़ी नजर रख रहा है।