ब्रिटेन की अदालत ने नाइजीरियाई पूर्व गवर्नर को लाखों का भुगतान करने में मदद करने के आरोपी भारतीय मूल के वकील को आदेश दिया

भारतीय मूल के एक वकील, जिसे एक दशक पहले धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया गया था, को अब ब्रिटेन की एक अदालत ने आपराधिक गतिविधि से जुड़े 28 मिलियन पाउंड से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है।

58 वर्षीय भद्रेश गोहिल को 2010 में मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जांच को पूर्वाग्रह से ग्रसित करने और नाइजीरिया में एक राजनेता रहे ग्राहक से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में धोखाधड़ी की साजिश का दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

सोमवार को लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट में लंबी जब्ती की कार्यवाही के समापन पर, यूके की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा कि गोहिल को 42.4 मिलियन पाउंड का लाभ हुआ पाया गया और न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि उसके पास जब्ती आदेश का भुगतान करने या छह अतिरिक्त साल जेल में काटने के लिए 28.2 मिलियन पाउंड की संपत्ति उपलब्ध है।

सीपीएस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिवीजन में मुख्य क्राउन अभियोजक एड्रियन फोस्टर ने कहा, "यह हमारे सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों में से एक था और यह दर्शाता है कि सीपीएस अंतरराष्ट्रीय अवैध वित्त और भ्रष्टाचार से कितनी मजबूती से निपटता है।"

उन्होंने कहा, "दोनों प्रतिवादियों ने अपनी आपराधिकता से जिस राशि का लाभ उठाया है, उस पर बहुत विवाद हुआ है, लेकिन हमारी समर्पित टीम और राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, हम उनके भ्रष्टाचार की पूरी सीमा को उजागर करने में सक्षम हैं। इसके कारण 128 मिलियन पाउंड से अधिक की जब्ती के आदेश दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः नाइजीरिया के लोगों को धनराशि वापस मिल जाएगी।"

गोहिल के ग्राहक 61 वर्षीय जेम्स इबोरी को नाइजीरिया में डेल्टा राज्य के गवर्नर के रूप में अपने पद का उपयोग करते हुए एक शानदार और विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए लाखों की चोरी करने, लंदन, वाशिंगटन डीसी और टेक्सास में संपत्ति के साथ-साथ एक मर्सिडीज और बेंटले खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

उनका मामला शुक्रवार को समाप्त हुआ, जब न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि उन्होंने व्यवस्थित रूप से राज्य और उसके नागरिकों को लाखों पाउंड का चूना लगाया, तो उन्हें 101 मिलियन से अधिक का भुगतान करने या अतिरिक्त आठ साल की जेल का सामना करने का आदेश दिया गया।

एनसीए की शाखा कमांडर सुजैन फोस्टर ने कहा, "एक व्यापक जांच के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण राशि जब्त कर ली गई। इबोरी शक्तिशाली और प्रभावशाली था, लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं था। अब उसने आपराधिक उद्यमों से जो जीवन बनाया था, वह उससे छीन लिया गया है।"

उन्होंने कहा, "इबोरी का धन नाइजीरियाई सरकार को लौटा दिया जाएगा जहां उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में फिर से निवेश किया जाएगा। हम मनी लॉन्ड्रिंग के वैश्विक खतरे से निपटने के लिए भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे और हमारी वित्तीय प्रणाली की अखंडता को कमजोर करने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाएंगे।"

अदालत ने सुना कि इबोरी ने एक जटिल योजना के माध्यम से अपने अपराध की आय को लूटा जिसमें उसकी पत्नी, उसकी बहन और उसके प्रेमी सहित उसके सहयोगी शामिल थे।

उन्होंने फरवरी 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी की साजिश और झूठे उपकरण बनाने की साजिश रचने का दोषी ठहराया और उन्हें 13 साल जेल की सजा सुनाई गई।

जब इबोरी डेल्टा राज्य का गवर्नर था तब मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भ्रष्टाचार और राज्य धन की चोरी के आरोपों की जांच की।

इबोरी की मोबाइल फोन कंपनी 'वी मोबाइल' से नाइजीरिया के डेल्टा राज्य और अक्वा इबोम राज्य में शेयरों की धोखाधड़ीपूर्ण बिक्री और खरीद पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

एनसीए ने कहा कि यह भी पाया गया कि गोहिल ने कई अपतटीय कंपनियों और बैंक खातों के साथ-साथ यूके स्थित संस्थाओं के माध्यम से भी धन का शोधन किया है।

यह पाया गया कि गोहिल ने इबोरी को अपनी आपराधिक आय को छिपाने और डेल्टा राज्य, नाइजीरिया के लोगों को धोखा देने में मदद की थी।

आगामी ज़ब्ती कार्यवाही के दौरान, इबोरी ने विवाद किया कि उसे लाभ हुआ था और अदालत को बताया गया कि उसने अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए काफी प्रयास किए।

सीपीएस ने तर्क दिया कि इबोरी के वैध संपत्ति के दावे यह दिखावा करने के लिए गढ़े गए थे कि वे अपराध की आय नहीं थे।

दोषसिद्धि के बाद, सीपीएस अदालत से ऐसा ज़ब्ती आदेश बनाने के लिए कह सकता है जहां न्यायाधीश कुल वित्तीय 'लाभ' पर विचार करता है जो प्रतिवादी ने अपनी आपराधिक गतिविधि से कमाया है और उपलब्ध संपत्तियों के कुल मूल्य पर प्रतिवादी को वर्तमान में आदेश का भुगतान करना पड़ता है।