यूएई ने एएमएल/सीएफटी संचालन को बढ़ाने के लिए आईटी के उपयोग पर चर्चा करने के लिए वार्षिक एग्मोंट ग्रुप प्लेनरी की मेजबानी की

दुबई (एएनआई/डब्ल्यूएएम): उपराष्ट्रपति, उप प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति न्यायालय के मंत्री और यूएई के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) के अध्यक्ष शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान के संरक्षण में। सीबीयूएई के गवर्नर और यूएई नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण और अवैध संगठनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाली समिति के अध्यक्ष खालिद मोहम्मद बलामा ने अबू धाबी में 29वें वार्षिक एग्मोंट ग्रुप प्लेनरी का उद्घाटन किया, जिसमें एग्मोंट ग्रुप के अध्यक्ष ज़ोलिसिले खानयिल ने भाग लिया।

इस वर्ष के एग्मोंट ग्रुप प्लेनरी को यूएई एफआईयू द्वारा थीम के तहत आयोजित किया गया है: 'वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) द्वारा अपने संचालन को बढ़ाने के लिए उन्नत आईटी प्रौद्योगिकियों का उपयोग'।

पूर्ण सत्र में न्याय मंत्री अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन अवद अल नूमी, वित्तीय मामलों के राज्य मंत्री मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी, राज्य मंत्री अहमद अली अल सईघ, वित्त मंत्रालय के अवर सचिव यूनिस खौरी ने भाग लिया। , एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हामिद सैफ अल ज़ाबी, और यूएई एफआईयू के प्रमुख अली फैसल बालावी, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कई अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ।

मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी क्षेत्र की कई वैश्विक संस्थाओं के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में, सीबीयूएई के गवर्नर और यूएई नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड कॉम्बैटिंग ऑफ टेररिज्म एंड फाइनैंसिंग ऑफ ग़ैरकानूनी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के अध्यक्ष खालिद मोहम्मद बलामा ने यूएई के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) पर प्रकाश डाला। ) प्रयास जो राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रयास यूएई के नेतृत्व के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और देश की कुशल प्रणालियों और परिपक्व कानूनी का लाभ उठाते हुए धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर राष्ट्रीय रणनीति की देखरेख करने वाली उच्च समिति के निर्देशों के अनुरूप हैं। ढाँचे।

बालामा ने कहा, "यूएई नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण और अवैध संगठनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाली समिति संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग की सुविधा, कुशल संचार सक्षम करने, प्रक्रियाओं में तेजी लाने और जारी करने के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने पर बहुत महत्व देती है।" जुर्माना। यह वित्तीय प्रणाली और बड़े पैमाने पर समाज पर वित्तीय अपराधों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में हमारी जागरूकता से उपजा है, जिससे हमें इन मुद्दों से लड़ने के लिए मिलकर काम करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। हम इसमें प्राप्त ठोस प्रगति से प्रसन्न हैं इस संबंध में कई प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय निकायों, अर्थात् वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (MENAFATF) द्वारा विचार किया गया है।"

एग्मोंट ग्रुप के अध्यक्ष, ज़ोलिसिले खानयिले ने कहा, "वार्षिक एग्मोंट ग्रुप प्लेनरी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं समूह की ओर से अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूं।" इस वर्ष के पूर्ण सत्र का मेज़बान होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद, जिसके दौरान कई उपयोगी बातचीत हुई और मुझे विश्वास है कि इससे खुफिया जानकारी और समन्वय में ठोस प्रगति होगी। एएमएल/सीएफटी समुदाय में अन्य हितधारकों की भागीदारी ने सफल आयोजन का समर्थन किया और एक साथ लाया। प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण हैं। विशेष रूप से, दुनिया भर में वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच सूचना साझा करने को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और एकीकृत करने की आवश्यकता स्पष्ट है और एग्मोंट समूह बेहतर सहयोग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।''

यूएई वित्तीय खुफिया इकाई के प्रमुख अली फैसल बालावी ने एफआईयू को जोड़ने में एग्मोंट समूह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा: "एग्मोंट समूह एएमएल/सीएफटी मोर्चे पर एफआईयू का समर्थन करके साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों के बीच संचार और सहयोग बढ़ाने के लिए काम करता है। इस संबंध में, यूएई इन लक्ष्यों का पूरी तरह से समर्थन करने का प्रयास करता है, जो कि रणनीतिक कदम हैं। एएमएल/सीएफटी ढांचे को मजबूत करने और अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए लिया गया कदम।"

पूर्ण सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चाओं की एक श्रृंखला की मेजबानी की गई, जिसमें "एफआईयू के लिए गोपनीयता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग" पर एक पैनल शामिल था, जिसका संचालन एफआईयू कुराकाओ के प्रमुख ऐनी मैरी केम्ना ने किया, इसके बाद "कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग" पर एक पैनल शामिल था। एंह