टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF ने म्यांमार को एक्शन प्लान में चूक के लिए ब्लैकलिस्ट पर रखा

FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स), एक आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग ने म्यांमार को "ब्लैक लिस्ट" में डाल दिया है, और अपने सदस्यों से म्यांमार में लेनदेन और व्यापारिक संबंधों के लिए उचित परिश्रम बढ़ाने और लागू करने का आग्रह किया है। ब्लैकलिस्ट में म्यांमार का प्रवेश "उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकार, कार्रवाई के लिए कॉल के अधीन" में प्रवेश पर जोर देता है। FATF उन देशों की पहचान करता है जिनके पास कमजोर आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग नियामक ढांचा है। फरवरी 2020 में, FATF ने म्यांमार से अपनी रणनीतिक कमियों को दूर करने का आग्रह किया। सितंबर 2021 में इसकी कार्ययोजना समाप्त हो गई। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया: "एफएटीएफ प्रगति की कमी के बारे में चिंतित है म्यांमार ने अपनी कार्य योजना में हासिल किया है। यह अपनी कार्य योजना को पूरा करने में विफल रहा है, जो पिछले साल पूरी तरह से समाप्त हो गया था। परिणामस्वरूप, एफएटीएफ ने म्यांमार को ब्लैकलिस्ट में स्थानांतरित कर दिया ... ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ब्लैकलिस्ट पर बना हुआ है: FATF अध्यक्ष"।

'परिश्रम मानवीय सहायता को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए।': FATF अध्यक्ष

जून 2022 में, FATF ने म्यांमार से अक्टूबर 2022 तक अपनी कार्य योजना को पूरा करने का जोरदार आग्रह किया, अन्यथा यह म्यांमार के लेनदेन पर उचित परिश्रम लागू करने के लिए अन्य सदस्यों को बुलाने के लिए बाध्य होगा। लेकिन जब इसकी कार्य योजना समाप्त होने के एक साल बाद भी और कोई प्रगति नहीं हुई, तो एफएटीएफ ने कहा कि "इसकी प्रक्रियाओं के अनुरूप आगे की कार्रवाई आवश्यक थी"। इस प्रकार, FATF ने म्यांमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया। टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग ने सलाह दी, "उचित परिश्रम उपायों को लागू करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ (गैर-लाभकारी संगठन) गतिविधि और प्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो।"

इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग ने म्यांमार से एलईए (कानून प्रवर्तन एजेंसियों) की जांच में वित्तीय खुफिया जानकारी के बेहतर उपयोग और एफआईयू (वित्तीय खुफिया इकाइयों) द्वारा प्रसार और परिचालन विश्लेषण को बढ़ाने का आग्रह किया। म्यांमार को जोखिम के अनुरूप एमएल (मनी लॉन्ड्रिंग) मुद्दों को भी संबोधित करना चाहिए। राष्ट्र ब्लैक लिस्ट यूनिट का हिस्सा बना रहेगा, इसकी कार्य योजना पूरी तरह से प्रदर्शित है।