स्विट्जरलैंड ने 1एमडीबी घोटाले में सऊदी तेल कंपनी के 2 प्रबंधकों पर आरोप लगाया

स्विस अभियोजकों ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने एक मलेशियाई सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़े एक घोटाले की वर्षों की अंतरराष्ट्रीय जांच के हिस्से के रूप में एक सऊदी तेल अन्वेषण कंपनी के दो प्रबंधकों को आरोपित किया है, जिसे एफबीआई ने कभी "सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मामला" बताया था।

स्विट्ज़रलैंड के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि पेट्रोसौदी के दो प्रबंधकों पर 1Malaysia Development Berhad Fund में हस्तांतरित कम से कम $1.8 बिलियन का गबन करके खुद को और दूसरों को समृद्ध करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। स्विस अधिकारियों ने निजता कारणों का हवाला देते हुए इस जोड़ी का नाम नहीं लिया।

अभियोग स्विट्ज़रलैंड में अपनी तरह का पहला मामला है, जहां कुछ वित्तीय संस्थान 1एमडीबी नामक राज्य के स्वामित्व वाले निवेश कोष से जुड़े दूरगामी घोटाले में फंस गए थे।

मलेशियाई जांचकर्ताओं का आरोप है कि 2009 में स्थापित फंड से 4.5 बिलियन डॉलर से अधिक की चोरी की गई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में बैंक खातों की परतों के माध्यम से पूर्व प्रधान मंत्री नजीब रजाक के सहयोगियों द्वारा लूट की गई थी।

लूटे गए धन में से कुछ कथित तौर पर गहने, होटल, कला और एक लक्जरी नौका के लिए भुगतान किया गया था, और "द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट" जैसी हॉलीवुड फिल्मों को वित्तपोषित करने में मदद की थी।

नजीब के बैंक खातों में $700 मिलियन से अधिक पहुंचे। भ्रष्टाचार के आरोप में 12 साल की सजा काटने के लिए उन्हें अगस्त में मायलासिया जेल भेज दिया गया था।

स्विस अभियोजकों ने कहा कि पेट्रोसौदी प्रबंधकों को वाणिज्यिक धोखाधड़ी, गंभीर आपराधिक कुप्रबंधन और गंभीर धन शोधन के आरोप में आरोपित किया गया था। अभियोजकों ने कहा कि आरोप 2009 से कम से कम 2015 तक हुई घटनाओं पर आधारित थे।

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार, लगभग छह साल की अवधि में, आरोपित व्यक्तियों ने कथित तौर पर स्विट्जरलैंड में बैंक खाते खोलने की व्यवस्था की और हेराफेरी की गई धनराशि की उत्पत्ति को छिपाने और उनकी किसी भी संभावित जब्ती को रोकने के लिए।

पेट्रोसौदी के मीडिया कार्यालय ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया।