सिंगापुर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में चीन की संलिप्तता की जांच कर रहा है

सिंगापुर (एएनआई): खबरहब की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर अपने सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की महत्वपूर्ण जांच कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से चीनी नागरिक शामिल हैं, जिससे चीन को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।

अगस्त के मध्य में, सिंगापुर पुलिस ने दस विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और छापेमारी की, जिसमें हर्मीस हैंडबैग, पाटेक फिलिप घड़ियाँ, पुरानी मैकलन व्हिस्की, बेंटले और रोल्स-रॉयस कारों जैसी लक्जरी वस्तुओं को जब्त किया गया।

यह घोटाला 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति से जुड़ा है, जिसने एशियाई वित्तीय केंद्र को हिलाकर रख दिया है। नतीजतन, नेपाली डिजिटल समाचार मीडिया खबरहब के अनुसार, इस मनी लॉन्ड्रिंग योजना के उजागर होने के बाद, सिंगापुर के बैंक अन्य नागरिकता रखने वाले चीनी मूल के ग्राहकों के संबंध में सतर्क हो गए हैं।

कई बैंकों ने अपने नियमों में संशोधन किया है, खासकर चीनी मूल के ग्राहकों के लिए जिनके पास निवेश से जुड़े पासपोर्ट हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय बैंक कंबोडिया, साइप्रस, तुर्की और वानुअतु जैसे देशों की नागरिकता वाले ग्राहकों के खाते भी बंद कर रहे हैं।

15 अगस्त को द्वीप-व्यापी छापेमारी के बाद से सिंगापुर ने अपने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिसमें चीनी मूल के दस अमीर व्यक्तियों की गिरफ्तारी और आरोप लगाए गए थे, इसे "सबसे गंभीर नहीं तो सबसे खराब मनी मनी" में से एक बताया गया है। -सिंगापुर में लॉन्ड्रिंग के मामले।"

दस संदिग्धों में से तीन वर्तमान चीनी नागरिक हैं, जबकि बाकी के पास अलग-अलग प्राथमिक पासपोर्ट हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति फ़ुज़ियान में हुई है। उनके पास चीनी पासपोर्ट भी पाए गए।

इस मामले ने सिंगापुर की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है, लेकिन घोटाले में चीनी नागरिकों की संलिप्तता को देखते हुए इसकी छाया चीन पर भी पड़ी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिंगापुर ने चीनी सरकार के किसी भी प्रभाव या अनुरोध से इनकार करते हुए स्वतंत्र रूप से जांच शुरू की।

सिंगापुर पुलिस बल ने दस व्यक्तियों से 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर नकद और संपत्ति जब्त की है, जिसमें संपत्ति, वाहन, नकदी, विलासिता की वस्तुएं और आभूषण शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि ये संपत्तियाँ विदेशों में किए गए संगठित अपराध की आय हैं, जिनमें घोटाले और ऑनलाइन जुआ शामिल हैं, जिसमें सिंगापुर के वित्तीय संस्थानों के माध्यम से धन शोधन किया गया है, जैसा कि खबरहब ने रिपोर्ट किया है।

एक स्वच्छ और कुशल वित्तीय केंद्र के रूप में सिंगापुर की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में उसके नागरिकों की संलिप्तता के कारण चीन की छवि को भी नुकसान पहुंचा है।

इस मामले में फ़ुज़ियान वांग बिंगंग जैसे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने चीनी खिलाड़ियों को दी जाने वाली अवैध ऑनलाइन जुआ सेवाओं से लाभ कमाया। वांग ने 2012 में अपना समूह बनाया और फिलीपींस और कंबोडिया में हांगली इंटरनेशनल जुआ साइट के माध्यम से पर्याप्त मुनाफा कमाया।

वित्तीय संस्थान अब चीनी मूल के व्यक्तियों से जुड़े सभी नए खाता पंजीकरणों और लेनदेन की जांच कर रहे हैं। वे मूल्यांकन कर रहे हैं और, कुछ मामलों में, अन्य देशों की नागरिकता वाले उपयोगकर्ताओं से लेनदेन को प्रतिबंधित कर रहे हैं। वानुअतु, डोमिनिका, साइप्रस, कंबोडिया और तुर्की के ग्राहकों के खाते बंद किए जा रहे हैं।

खबरहब की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं में शामिल होने से रोकने के लिए सिंगापुर के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, देश का आकर्षक वित्तीय माहौल और चीन से निकटता ऐसी अवैध गतिविधियों को चलाने वाले प्रमुख कारक हैं। (एएनआई)