सिंगापुर: भारतीय मूल की सिंगल मदर को बैंक को धोखा देने के आरोप में 6 महीने जेल की सजा

भारतीय मूल की 29 वर्षीय सिंगल मदर को ऋण सुरक्षित करने के लिए जाली दस्तावेज जमा कर सिटी बैंक को धोखा देने के आरोप में सोमवार को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। उप लोक अभियोजक धीरज जी चैनानी ने कहा कि किरण कौर बेरोजगार थी और वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी, जब उसने सितंबर 2018 में ऑनलाइन मार्केटप्लेस कैरोसेल पर "फास्ट कैश" नौकरी के लिए एक विज्ञापन का जवाब दिया।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विज्ञापन के माध्यम से, उसने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से केवल "चार्ल्स" नामक एक व्यक्ति से संपर्क किया।

चार्ल्स, जिसकी पहचान का अदालती कागजात में उल्लेख नहीं किया गया था, ने उसे बताया कि वह सिटीबैंक से ऋण प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकता है। डीपीपी ने कहा कि आरोपी ने चार्ल्स से कहा कि वह उस समय काम नहीं कर रही थी और बैंक ऋण के लिए आवेदन करने के लिए उसका कोई केंद्रीय भविष्य निधि योगदान नहीं था। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, "चार्ल्स ने आरोपी से कहा कि वह चिंता न करें और आरोपी को बैंक ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित आय स्तर को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।"

उसने कौर से उसके 'सिंगपास लॉगइन' का ब्योरा देने को कहा, जो एक आधिकारिक ऑनलाइन कोड है, जो सरकारी दफ्तरों में किसी के डेटा तक पहुंच बनाने के लिए है। फिर वह ऋण आवेदन के लिए दस्तावेजों का एक सेट एकत्र करने के लिए ऑर्चर्ड रोड के मैकडोनाल्ड हाउस में सिटीबैंक शाखा के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति से मिली, रिपोर्ट में कहा गया है।

कौर ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था और उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें झूठा कहा गया था कि वह दूसरे बैंक में काम कर रही हैं और उस साल जुलाई और अगस्त में 6,700 सिंगापुरी डॉलर कमा रही हैं।

अदालत ने सुना कि चार्ल्स ने फिर उसे शाखा में सिटी बैंक के अनुबंध स्टाफ 29 वर्षीय किर्क चुआ मिन जुआन की तलाश करने के लिए कहा।

उसका ऋण आवेदन 10 सितंबर को जमा किया गया था और बाद में स्वीकृत किया गया था।

कुल मिलाकर, कौर को 13,490 सिंगापुरी डॉलर नकद मिले, लेकिन उसने दावा किया कि उसने 4,000 सिंगापुरी डॉलर रखे और बाकी को उस व्यक्ति को दे दिया जिसने उसे जाली दस्तावेज दिए थे।

उस वर्ष 2 अक्टूबर को, सिटी बैंक के एक प्रतिनिधि ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि बैंक ने फर्जी आय दस्तावेजों के आधार पर ऋण स्वीकृत किया था।

अदालत ने सुना कि सितंबर और अक्टूबर 2018 के बीच, सिटीग्रुप के उपभोक्ता विभाग ने लगभग 20 ऋण आवेदन प्राप्त किए और स्वीकृत किए, जिनमें बाद में जाली आय दस्तावेज पाए गए।

कौर की पहचान आवेदकों में से एक के रूप में की गई थी।

चाल से जुड़े बारह अन्य अपराधियों को पहले अदालत में निपटाया गया था।

अदालत ने सुना कि कौर ने तब से 4,000 सिंगापुरी डॉलर की बहाली की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को उसकी जमानत 10,000 सिंगापुरी डॉलर निर्धारित की गई थी और उसे 26 सितंबर को राज्य की अदालतों में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था।

कौर इस मामले में दोषी ठहराई जाने वाली तेरहवीं व्यक्ति थीं, जबकि चुआ का मामला अभी भी लंबित है।

पहले के एक बयान में, बैंक ने कहा कि वह 2019 से सिटीबैंक से संबंधित मामलों पर काम नहीं कर रहा है।