SFIO ने चीनी लिंक वाली शेल कंपनियों को शामिल करने के पीछे 'मास्टरमाइंड' को किया गिरफ्तार

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो भारत में चीनी लिंक वाली बड़ी संख्या में शेल कंपनियों को शामिल करने और अपने बोर्ड में डमी निदेशक प्रदान करने के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है।

गिरफ्तारी चीनी मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई की पृष्ठभूमि के खिलाफ हुई है जो कथित तौर पर "गंभीर वित्तीय अपराधों" में हैं।

रविवार को एक बयान में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उसने एक डॉर्टसे को गिरफ्तार किया है, जो शनिवार को जिलियन इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में है।

यह मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर को जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव में जिलियन हांगकांग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, बैंगलोर में फिनिंटी प्राइवेट लिमिटेड और हैदराबाद में हुसिस कंसल्टिंग लिमिटेड के कार्यालयों में एक साथ खोज और जब्ती अभियान का अनुसरण करता है।

"डॉर्ट्से जिलियन इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में है और स्पष्ट रूप से भारत में चीनी लिंक वाली बड़ी संख्या में मुखौटा कंपनियों को शामिल करने और अपने बोर्ड में डमी निदेशक प्रदान करने के पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। गिरफ्तार व्यक्ति डॉर्टसे ने खुद को दिखाया था कंपनी रजिस्ट्रार के पास दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मंडी का निवासी है।"

मंत्रालय के अनुसार, आरओसी दिल्ली द्वारा पूछताछ के दौरान प्राप्त सबूत और साथ ही साथ खोज अभियान ने स्पष्ट रूप से कई मुखौटा कंपनियों में डमी के रूप में कार्य करने के लिए जिलियन इंडिया लिमिटेड द्वारा भुगतान किए जा रहे डमी निदेशकों की ओर इशारा किया।

"कंपनी की मुहरों से भरे बक्से और डमी निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर साइट से बरामद किए गए हैं। भारतीय कर्मचारी चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हुसिस लिमिटेड के माध्यम से चीनी समकक्षों के संपर्क में थे (और थे) भी जिलियन इंडिया की ओर से काम कर रहे थे। लिमिटेड, "यह जोड़ा।

प्रारंभिक टिप्पणियों से पता चला है कि हुसिस लिमिटेड का जिलियन हांगकांग लिमिटेड के साथ एक समझौता था। अब तक की जांच में देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गंभीर वित्तीय अपराधों में इन मुखौटा कंपनियों की संभावित संलिप्तता का पता चला है।

मंत्रालय ने 9 सितंबर को जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 32 अन्य कंपनियों की जांच एसएफआईओ को सौंपी थी।

"डोर्टसे और एक चीनी नागरिक जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में दो निदेशक हैं। इनपुट और की गई जांच के आधार पर, यह पता चला था कि डॉर्टसे दिल्ली एनसीआर से बिहार राज्य में एक दूरस्थ स्थान पर भाग गया था और भागने का प्रयास कर रहा था। सड़क मार्ग से भारत

"तुरंत, एसएफआईओ में एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसे उक्त दूरस्थ स्थान पर प्रतिनियुक्त किया गया था। 10 सितंबर 2022 की शाम को, एसएफआईओ ने डॉर्टसे को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में न्यायिक अदालत में पेश किया गया था और उसकी ट्रांजिट रिमांड के आदेश प्राप्त किए गए थे।" बयान में कहा गया है।