Police ने नेपाल के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ धोखाधड़ी, संगठित अपराध और धन शोधन का मामला दर्ज किया

Kathmanduकाठमांडू: पुलिस ने रविवार को नेपाल के गंडकी प्रांत के कास्की जिले में धोखाधड़ी , संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पूर्व नेपाली गृह मंत्री रबी लामिछाने के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया । जिला सरकारी अटॉर्नी कार्यालय ने सूर्यदर्शन सहकारी धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में कास्की जिला न्यायालय में लामिछाने और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। जिला अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, पुलिस ने पूर्व डीआईजी छबीलाल जोशी, लीला पचाई, राम बहादुर खनाल और कृष्ण बहादुर गुरुंग के साथ लामिछाने के खिलाफ भी इन्हीं तीन मामलों में आरोप पत्र दायर किया है। इसके अतिरिक्त, घोटाले में शामिल आठ कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत के कार्यवाहक रजिस्ट्रार ख्याम नारायण लामिछाने ने फोन पर एएनआई को बताया, "चार्जशीट में, पुलिस ने निर्धारित किया कि आरोपियों से 1.514 बिलियन नेपाली रुपये की वसूली की जरूरत है।" पिछले हफ्ते जांच रिपोर्ट पेश करने वाली पुलिस ने जिला अटॉर्नी को प्रस्तावित किया था कि उनके खिलाफ संगठित अपराध , सहकारी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर मामला दर्ज किया जाए। पुलिस रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि लामिछाने को सहकारी धोखाधड़ी के लिए चार से छह साल की जेल , संगठित अपराध के लिए अतिरिक्त 50 प्रतिशत सजा और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दो से 15 साल की जेल और गबन की गई राशि का दोगुना जुर्माना लगाया जाए ।

मामले में आरोप लगाया गया है कि लामिछाने ने 278,944,705 नेपाली रुपये के स्रोत का खुलासा नहीं किया है, जिसे अवैध स्रोत माना जाता है। जांच में जोशी के नाम पर 743,471,550 नेपाली रुपये की संपत्ति का पता चला है, जिसका स्रोत अज्ञात है। गिरफ्तारी के बाद से जोशी पुलिस हिरासत में है। जिला अटॉर्नी कार्यालय ने गीतेंद्र बाबू राय (जीबी राय) की संपत्ति को जब्त करने का भी अनुरोध किया है पूर्व गृह मंत्री लामिछाने और नेपाल पुलिस के पूर्व डीआईजी जोशी सहित अन्य पर पोखरा स्थित सूर्यदर्शन कोऑपरेटिव, बुटवल स्थित सुप्रीम कोऑपरेटिव, चितवन स्थित सहारा कोऑपरेटिव, काठमांडू स्थित स्वर्णलक्ष्मी कोऑपरेटिव और परसा स्थित सानो पैला कोऑपरेटिव से जमा राशि को गोरखा मीडिया नेटवर्क में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया है, जो अब बंद हो चुके गैलेक्सी 4K टेलीविजन का संचालन करता था।

लामिछाने, जोशी और राय, अन्य लोगों के अलावा, मीडिया कंपनी में भागीदार थे। लामिछाने ने जून 2022 में राजनीति में शामिल होने के लिए मीडिया कंपनी छोड़ दी। संकटग्रस्त सहकारी समितियों की जांच के लिए एक विशेष संसदीय जांच पैनल का गठन किया गया था, जिसने संबंधित सरकारी अधिकारियों को सहकारी धोखाधड़ी के आरोपों में लामिछाने, राय और जोशी सहित अन्य लोगों की जांच करने की सिफारिश की है ।

मामले में आरोपियों के अलावा, कास्की लोक अभियोजक कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री रबी लामिछाने की पत्नी निकिता पौडेल से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने का अनुरोध किया है । फाइलिंग में कहा गया है, "इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2007 के तहत जब्त किया जाएगा।" लोक अभियोजक कार्यालय ने मामले में पौडेल को 44वें प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। जब्त की जाने वाली संपत्ति 38.5 मिलियन रुपये का एक घर है, जो पौडेल के नाम पर पंजीकृत है, जो काठमांडू के बुधनीलकांठा नगर पालिका में स्थित है । यह घर 9 दिसंबर, 2019 को खरीदा गया था।

चार्जशीट में कवरेपालनचोक में 550 वर्ग मीटर के भूखंड को जब्त करने का भी अनुरोध किया गया है, जो लामिछाने के नाम पर है। यह भूमि कथित तौर पर 1996 में शेयर वितरण के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी।इसके अतिरिक्त, अभियोजक ने लामिछाने और पौडेल के बैंक खातों से 774,774.59 नेपाली रुपये जब्त करने की मांग की है, क्योंकि इन निधियों का स्रोत अपुष्ट है।

संपत्ति जब्त करना एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और सहकारी धोखाधड़ी योजना की जांच का हिस्सा है, जिसमें गोरखा मीडिया नेटवर्क से जुड़े जीबी राय समूह द्वारा 750 मिलियन नेपाली रुपये का अवैध रूप से जुटाया जाना शामिल है।

ऐसा माना जाता है कि पौडेल के खाते में जमा किए गए 3.5 मिलियन रुपये सहित इन निधियों का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी या हुंडी के माध्यम से अवैध रूप से विदेश में स्थानांतरित किया गया हो सकता है।

पूर्व गृह मंत्री और संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष ने कास्की जिला पुलिस को दिए अपने बयान में मनी लॉन्ड्रिंग , सहकारी धोखाधड़ी

और संगठित अपराध के आरोपों से इनकार किया है । कास्की जिला पुलिस कार्यालय द्वारा तैयार की गई पूरक रिपोर्ट, जो 427 पृष्ठों में फैली हुई है, में लामिछाने के बचाव के लिए समर्पित छह-पृष्ठ का खंड शामिल है। 16 से 22 पृष्ठों तक फैले उनके बयान में आरोपों को संबोधित किया गया है और संबंधित वित्तीय लेनदेन के लिए उनका स्पष्टीकरण दिया गया है।

लामिछाने पर 270 मिलियन रुपये से अधिक अवैध रूप से जमा करने का आरोप है, जिसमें कथित तौर पर सूर्य दर्शन बचत और ऋण सहकारी से धन प्राप्त हुआ है।अपने बयान में, लामिछाने का दावा है कि "उनकी कंपनी, गैलेक्सी टीवी से जुड़े वित्तीय लेन-देन कानूनी प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन में किए गए थे।"

लामिछाने ने कहा, "गैलेक्सी टीवी ने सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुमोदन के कई चरणों को पार किया था, और कंपनी ने संचालन शुरू करने पर सभी करों को ठीक से काट लिया था।"लामिछाने का दावा है, "उस समय, इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि उनकी कंपनी द्वारा प्राप्त धन अवैध था, यह दावा करते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम उस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है जिसके लिए मुझ पर आरोप लगाया गया है।"लामिछाने के खिलाफ आरोप 44 व्यक्तियों से जुड़ी एक व्यापक जांच का हिस्सा हैं, जिसमें लामिछाने और तीन अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोप दर्ज किए गए हैं ।

पूर्व उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री रबी लामिछाने को जल्द ही संसद सदस्य के रूप में अपने पद से स्वतः निलंबन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ कास्की जिला न्यायालय में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है।

पूर्व टीवी एंकर जो राजनीतिक ख्याति में पहुंचे और चितवन निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से दो बार निर्वाचित हुए, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग , संगठित अपराध और सहकारी धोखाधड़ी सहित कई आरोप हैं ।इन मामलों ने एक विधायक के रूप में उनकेराजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2007 (संशोधित) के तहत, "कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर है, जैसे कि विधायक, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का सामना करता है, तो उसे मामले के सुलझने तक अपने पद से स्वतः ही निलंबित कर दिया जाता है।"

अधिनियम की धारा (27) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए किसी सार्वजनिक पदधारी को उनकी हिरासत की अवधि और मामले के निपटारे तक निलंबित कर दिया जाएगा। यदि अदालत लामिछाने को हिरासत में रखने का फैसला करती है, तो लामिछाने की संसदीय स्थिति निलंबित हो जाएगी, यह दूसरी बार है जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। पोखरा की सूर्यदर्शन सहकारी समिति से जुड़े एक अलग बचत धोखाधड़ीमामले के सिलसिले में लामिछाने को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था । तब से वह कास्की में पुलिस हिरासत में है। (एएनआई)