FATF से जुड़े लक्ष्यों पर पाकिस्तान की 'प्रभावकारिता की कमी'

इस्लामाबाद, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया-पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए 11 अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों में से 10 पर पाकिस्तान की प्रभावशीलता के स्तर को 'निम्न' के रूप में दर्जा दिया है। हालांकि देश अब 40 तकनीकी सिफारिशों में से 38 का अनुपालन कर रहा है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के सिडनी स्थित क्षेत्रीय सहयोगी ने 2 सितंबर तक अपने क्षेत्रीय सदस्यों की रेटिंग पर एक अपडेट जारी किया, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि पाकिस्तान के पास 11 परिणामों में से केवल एक पर 'मध्यम स्तर की प्रभावशीलता' थी। डॉन न्यूज ने मंगलवार को यह खबर दी।

इस 'तत्काल परिणाम' के तहत, पाकिस्तान उचित जानकारी, वित्तीय खुफिया और साक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है, और अपराधियों और उनकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है।

एफएटीएफ और एपीजी के 15-सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने जून 2018 में उच्चतम स्तर पर प्रतिबद्ध 34-सूत्रीय कार्य योजना के साथ देश के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पाकिस्तान का दौरा किया।

टास्क फोर्स ने इस साल फरवरी में सभी 34 बिंदुओं पर पाकिस्तान के अनुरूप या बड़े पैमाने पर अनुपालन पाया और औपचारिक रूप से ग्रे सूची से देश के बाहर निकलने की घोषणा करने से पहले इसे जमीन पर सत्यापित करने के लिए एक ऑनसाइट मिशन को मैदान में लाने का फैसला किया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, FATF-APG मूल्यांकन तंत्र के तहत, "तत्काल परिणामों" पर प्रभावी रेटिंग यह दर्शाती है कि किसी देश के उपाय किस हद तक प्रभावी हैं।

मूल्यांकन 11 तात्कालिक परिणामों के आधार पर किया जाता है, जो उन प्रमुख लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें एक प्रभावी एएमएल/सीएफटी प्रणाली को प्राप्त करना चाहिए।

हालांकि, इसका पेरिस में 18-22 अक्टूबर के पूर्ण अधिवेशन के दौरान FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के संभावित रूप से बाहर निकलने पर कोई सीधा असर नहीं है।