पाकिस्तान: जांच से पता चला कि इमरान ने पीटीआई खाते से 8 मिलियन पीकेआर वापस ले लिए

एक पाकिस्तानी संघीय जांच एजेंसी की जांच से पता चला है कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान ने अपने पार्टी खाते से 80 लाख पीकेआर की निकासी की थी, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है। यह तब आता है जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई विदेशी फंडिंग विवाद में जांच के दायरे में है, एफआईए द्वारा निष्क्रिय बैंक से प्राप्त एक दस्तावेज से पता चलता है कि पीटीआई ने आधिकारिक तौर पर व्यक्तियों को खाता संचालित करने के लिए अधिकृत किया था।

जांच में आगे कहा गया है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के पांच बैंक खातों से कम से कम 52 लेनदेन को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए था, पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया आउटलेट द न्यूज इंटरनेशनल ने जांच के करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए बताया। जांच के आगे के विवरण से पता चलता है कि इनमें पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान द्वारा मार्च 2013 में पीटीआई खाते से 8 मिलियन पीकेआर की दो बड़ी निकासी शामिल हैं। वास्तव में, सूत्रों ने यह भी नोट किया कि बैंकों को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) उत्पन्न करनी चाहिए थी। 52 लेन-देन पर, पीटीआई से जुड़े खातों द्वारा की गई राशि बहुत बड़ी थी।

पीकेआर 8 मिलियन की दो निकासी दोनों मार्च 2013 में पीटीआई के एचबीएल सिविक सेंटर, इस्लामाबाद खातों से हुई थीं। लेन-देन को खान ने अपने राष्ट्रीय पहचान पत्र का उपयोग करके मान्य किया था।जांच में नौ लोगों के नाम भी सामने आए जिन्होंने पार्टी के खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाली। उनके नाम और राष्ट्रीय आईडी कार्ड नंबर संबंधित बैंकों द्वारा सत्यापित किए जा रहे हैं। इसने पीटीआई खातों में देश के बाहर से धन के प्रवाह का पता लगाया, जिसमें पीटीआई खातों में तीन प्रेषण शामिल थे।

उनमें से दो नासिर अजीज और रोमिता शेट्टी के थे, जिनकी राशि क्रमशः 25,000 अमेरिकी डॉलर और 2,500 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि 2,480 अमेरिकी डॉलर के तीसरे प्रेषण का पता पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा नहीं लगाया गया था, न्यूयॉर्क में DIMAIO अहमद कैपिटल एलएलसी से। , अमेरीका।लिंक आगे पीटीआई के व्यापारी खाते से वाणिज्यिक नाम नया पाकिस्तान के तहत जुड़े थे। द न्यूज इंटरनेशनल द्वारा उद्धृत स्रोतों के अनुसार, अप्रैल और नवंबर 2013 के बीच पीकेआर 21 मिलियन से अधिक के लेनदेन की सूचना मिली थी।

जांच से पता चला है कि पैसा अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी के स्वामित्व वाली केमैन आइलैंड्स पंजीकृत अपतटीय फर्म वूटन क्रिकेट नामक एक खाते से इंसाफ ट्रस्ट खाते में भेजा गया था, जिसे पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के करीबी दोस्त तारिक शफी ने खोला था। ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष के रूप में उनकी क्षमता।

शफी ने अपने एक व्यक्तिगत खाते में 575,000 अमेरिकी डॉलर भी प्राप्त किए और इसे पीटीआई के घोषित खाते में स्थानांतरित कर दिया।

एफआईए की जांच टीम ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को लाहौर में शफी से पूछताछ की थी। शफी ने जांच अधिकारियों को बताया कि वह आरिफ नकवी को नहीं जानते हैं और उन्हें अपने निजी खातों या इंसाफ ट्रस्ट के खातों में ट्रांसफर की जानकारी नहीं है।

2 अगस्त को अपने सर्वसम्मत फैसले में, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि पार्टी को बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी और 34 विदेशी नागरिकों सहित 351 व्यवसायों से धन प्राप्त हुआ। दान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए थे।