"यूरोप के सबसे बड़े धनशोधनकर्ताओं में से एक" स्पेन में गिरफ्तार

हेग: पुलिस ने दक्षिणी स्पेन में छापेमारी के बाद "यूरोप के सबसे बड़े धनशोधनकर्ताओं में से एक" को यह कहते हुए गिरफ्तार किया है कि माना जाता है कि ब्रिटिश-आयरिश संदिग्ध ने 200 मिलियन यूरो (200 मिलियन डॉलर) से अधिक की अवैध नकदी स्थानांतरित की थी।

स्पेन के गार्डिया सिविल के नेतृत्व में और यूरोपोल द्वारा समन्वित ऑपरेशन को कुख्यात किनाहन संगठित अपराध समूह के खिलाफ एक बड़े झटके के रूप में देखा जाता है, जिसे अमेरिकी कानून अधिकारियों ने "संपूर्ण लाइसेंस अर्थव्यवस्था के लिए खतरा" कहा।

यूरोपोल ने कहा कि मामले में मुख्य संदिग्ध को सोमवार को "स्पेनिश गार्डिया सिविल के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन अभियान के परिणामस्वरूप" हिरासत में लिया गया था।

यूरोपोल ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "उनके दो सहयोगियों को स्पेन में और एक को यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार किया गया था।"

यूरोपोल ने संदिग्ध का नाम नहीं लिया, लेकिन जांच और आयरिश अखबारों के करीबी एक सूत्र ने कहा कि वह 62 वर्षीय जॉन फ्रांसिस मॉरिससी था, जो कुख्यात किनाहन गिरोह का एक ज्ञात सहयोगी था।

दुबई से बाहर, किनाहन अपराध समूह - आयरिशमैन डैनियल किनाहन के नेतृत्व में - "कोकीन सहित घातक नशीले पदार्थों की तस्करी यूरोप में करता है, और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी भूमिका के माध्यम से पूरी लाइसेंस अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है," यू.एस. ट्रेजरी विभाग के अवर सचिव ब्रेन ई नेल्सन ने कहा।

कानून के अधिकारियों ने कहा कि मॉरिससे ने स्पेन के पर्यटक-भारी कोस्टा डेल सोल के साथ वोदका का एक ब्रांड बेच दिया, कथित तौर पर अपनी सफेदी की गतिविधियों को छिपाने के लिए, कानून के अधिकारियों ने कहा।

उन्होंने किनाहन कार्टेल के लिए एक एनफोर्सर के रूप में भी काम किया और दक्षिण अमेरिका से ड्रग शिपमेंट में मदद की।

यूरोपोल ने कहा, "मॉरिसे और उनके सहयोगी आपराधिक संगठनों से बड़ी मात्रा में नकदी इकट्ठा करने के प्रभारी थे, जिसे वे दूसरे देशों में अन्य आपराधिक संगठनों को 'वितरित' करेंगे।"

यूरोपोल ने कहा, तथाकथित हवाला भूमिगत बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए, जो आमने-सामने लेनदेन के आधार पर काम करती है, "ऐसा माना जाता है कि संदिग्धों ने इस पद्धति का उपयोग करके 200 मिलियन यूरो से अधिक की लूट की है"।

- 'उच्च मूल्य लक्ष्य' -

यूरोपोल की प्रवक्ता क्लेयर जॉर्जेस ने एएफपी को बताया कि मॉरिससी "हमारे उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों में से एक है"।

"उनकी गिरफ्तारी एक जटिल जांच के बाद हुई," उसने कहा।

जांच का नेतृत्व स्पैनिश गार्डिया सिविल ने किया था, जिन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रीय अपराध एजेंसी, डच पुलिस, आयरिश गार्डा और यूरोपोल के साथ काम किया था, जिसने अंतरराष्ट्रीय अभियान का समन्वय किया था।

इस साल की शुरुआत में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने किनाहन अपराध परिवार, साथ ही मॉरिससी और समूह के कई अन्य कथित सहयोगियों को मंजूरी दे दी थी।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अप्रैल में कहा था कि मॉरिससी को "किनाहन समूह को या उसके समर्थन में भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजित, या वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता, या सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए नामित किया गया था"।

इसमें कहा गया है कि नीरो ड्रिंक्स के लिए "ब्रांड एंबेसडर" के रूप में कार्यरत, एक ब्रिटिश-आधारित कंपनी जो प्रीमियम वोदका बनाती है, मॉरिससे को "कंपनी में भारी निवेश" किया गया था।