मनी लॉन्ड्रिंग: Germany ने जब्त की लेबनान के पूर्व बैंक गवर्नर की संपत्ति

BERLIN: जर्मन अभियोजकों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने लेबनान के पूर्व सेंट्रल बैंक गवर्नर रियाद सलामेह और चार अन्य लोगों को टारगेट करने वाली मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लगभग 35 मिलियन यूरो (42 मिलियन डॉलर) की संपत्ति जब्त की है।

सलामेह ने 1993 से 2023 तक लेबनान के सेंट्रल बैंक का नेतृत्व किया और लेबनान और विदेशों में अलग-अलग जांचों में उन पर गबन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी सहित कई आरोप लगे हैं।

उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

म्यूनिख में अभियोजकों ने एक बयान में कहा कि उनकी जांच के तहत "म्यूनिख और हैम्बर्ग में महंगी कमर्शियल प्रॉपर्टी, साथ ही ड्यूसेलडोर्फ में एक रियल एस्टेट कंपनी के शेयर" जब्त किए गए हैं।

उनका आरोप है कि सलामेह ने अपने भाई राजा के साथ मिलकर, 2004 और 2015 के बीच "लेबनानी सेंट्रल बैंक को नुकसान पहुंचाते हुए और इस तरह लेबनानी राज्य की कीमत पर, खुद को अवैध रूप से अमीर बनाने के लिए" कुल 330 मिलियन डॉलर से अधिक का गबन किया।

यह पैसा लेबनानी सेंट्रल बैंक और लेबनान के कमर्शियल बैंकों के बीच फाइनेंशियल लेनदेन से आया था।

अभियोजकों का कहना है कि पैसे को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक शेल कंपनी के ज़रिए लॉन्डर किया गया और राजा सलामेह और तीन अन्य सह-आरोपियों ने जर्मनी और यूरोप के अन्य हिस्सों में निवेश के लिए इसका इस्तेमाल किया।

अब म्यूनिख की एक अदालत तय करेगी कि जब्त की गई संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है या नहीं।

जर्मन अभियोजकों ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी और वे फ्रांस और लक्ज़मबर्ग के जांचकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं।

सलामेह पर लेबनान के आर्थिक संकट में मुख्य दोषी होने का आरोप है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने हाल के इतिहास में सबसे खराब में से एक बताया है, लेकिन उन्होंने अपनी विरासत का बचाव किया है और जोर देकर कहा है कि उन्हें "बलि का बकरा" बनाया जा रहा है।

उन्हें 2024 में लेबनान में गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2025 में सेंट्रल बैंक से कथित तौर पर 44 मिलियन डॉलर के गबन के आरोप में उन पर आरोप तय किए गए थे।

सितंबर में, उन्हें 14 मिलियन डॉलर से अधिक की जमानत राशि जमा करने और एक साल के यात्रा प्रतिबंध की शर्त पर रिहा कर दिया गया था।