ब्रिटेन में मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी नेटवर्क को खत्म किया गया

लंदन (एएनआई): यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने पश्चिमी लंदन में स्थित अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी में शामिल एक संगठित अपराध समूह (ओसीजी) की एक बड़ी जांच के बाद सोलह लोगों को दोषी ठहराया है, ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने बयान पढ़ा .

एनसीए ने लिखा है कि नेटवर्क के सदस्यों ने 2017 और 2019 के बीच दुबई, यूएई की सैकड़ों यात्राओं में यूके से 42 मिलियन यूरो से अधिक की नकदी की तस्करी की।

एनसीए जांचकर्ताओं का मानना है कि यह पैसा क्लास-ए ड्रग्स की बिक्री और संगठित अप्रवासी अपराध से हुआ मुनाफा था।

यूके छोड़ने वाले कूरियर से लगभग 1.5 मिलियन यूरो जब्त किए गए थे, लेकिन उड़ान विश्लेषण, दुबई में नकद घोषणाओं से सबूत, और एनसीए द्वारा जब्त की गई अन्य सामग्री से पता चला कि समूह कहीं अधिक परिवहन करने में सफल रहा, एनसीए ने अपनी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर बताया।

जांच के हिस्से के रूप में, एनसीए अधिकारियों ने 2019 में टायर ले जाने वाली एक वैन के पीछे यूके में पांच बच्चों और एक गर्भवती महिला सहित 17 प्रवासियों को भेजने के लिए ओसीजी के सदस्यों की साजिश का खुलासा किया।

हॉलैंड के हुक में एक नौका तक पहुँचने से पहले वैन को डच पुलिस और NCA द्वारा रोक दिया गया था।

नवंबर 2019 में, हफ्तों की निगरानी, संचार और उड़ान डेटा विश्लेषण के बाद, पुलिस ने कई गिरफ्तारियां कीं। गैंग सरगना चरण सिंह, 44, हाउंस्लो से, पश्चिम लंदन में सुबह-सुबह छापे की एक श्रृंखला में हिरासत में लिए गए लोगों में से एक था।

जांचकर्ता यह साबित करने में सक्षम थे कि सिंह, जो पहले संयुक्त अरब अमीरात में निवासी थे, ने नेटवर्क के अन्य सदस्यों के लिए दुबई जाने वाली उड़ानों के लिए भुगतान किया ताकि वे नकदी ले जा सकें।

उन्होंने यह भी दिखाया कि कितना और कब ले जाया गया था। इससे पता चला कि 2017 में सिंह और उनके कोरियर द्वारा दुबई की कम से कम 58 यात्राएं की गईं।

जनवरी 2023 से शुरू होने वाले क्रॉयडन क्राउन कोर्ट में दो मुकदमों में आगे की गिरफ्तारी हुई और उन पर आरोप लगाए गए।

पहले मुकदमे में सिंह सहित छह लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों का दोषी पाया गया। दो प्रतिवादियों को अतिरिक्त रूप से एक तीसरे व्यक्ति के साथ अवैध आप्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था।

दूसरे मुकदमे के बीच में, छह प्रतिवादियों ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के संबंध में अपनी दलील को दोषी में बदल दिया।

नतीजतन, मामले पर रिपोर्टिंग प्रतिबंध शुक्रवार 5 मई को हटा लिया गया था।

सभी 16 दोषियों को 11 सितंबर 2023 से शुरू होने वाली सुनवाई में सजा दी जानी है, जिसमें दो व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने दो मुकदमों से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए दोषी याचिका दायर की थी। (एएनआई)