माल्या ने इंग्लैंड, फ्रांस में 330 करोड़ रुपये की संपत्तियां खरीदीं, जब किंगफिशर एयरलाइंस संकट में थी: सीबीआई
सीबीआई ने दावा किया है कि संकटग्रस्त व्यवसायी विजय माल्या ने 2015-16 के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ रुपये की संपत्तियां खरीदीं, जबकि उनकी किंगफिशर एयरलाइंस उस समय नकदी की कमी का सामना कर रही थी और बैंकों ने शराब कारोबारी द्वारा चुकाए गए कर्ज की वसूली नहीं की थी। यहां की एक अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
माल्या कथित तौर पर 900 करोड़ रुपये से अधिक के आईडीबीआई बैंक-किंगफिशर एयरलाइंस ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।
केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में यहां एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
पिछली चार्जशीट में नामित सभी 11 अभियुक्तों के साथ, जांच एजेंसी ने अपने नवीनतम पूरक चार्जशीट में आईडीबीआई बैंक के पूर्व महाप्रबंधक बुद्धदेव दासगुप्ता का नाम जोड़ा है।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए दासगुप्ता ने अक्टूबर 2009 में 150 करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋण (एसटीएल) की मंजूरी और वितरण के मामले में आईडीबीआई बैंक और विजय माल्या के अधिकारियों के साथ साजिश रची।
दासगुप्ता द्वारा मूल रूप से परिकल्पित 150 करोड़ रुपये के उक्त ऋण (क्रेडिट समिति के सदस्यों के बीच परिचालित प्रस्ताव द्वारा) को एयरलाइंस द्वारा मूल रूप से मांगे गए 750 करोड़ रुपये के कुल ऋण से समायोजित/चुकाया जाना था।
हालांकि, संचलन के बाद, यह दिखाने के लिए प्रस्ताव में परिवर्तन हुआ कि जैसे कि क्रेडिट समिति ने इसे एक अलग ऋण के रूप में माना था, जिसे कुल ऋण से समायोजित/वसूली किया जा सकता है (या नहीं भी किया जा सकता है)।
चार्जशीट में कहा गया है कि आईडीबीआई बैंक का एक्सपोजर 750 करोड़ रुपये की कुल राशि तक सीमित होना था, लेकिन दिसंबर 2009 में यह 900 करोड़ रुपये हो गया क्योंकि 150 करोड़ रुपये का एसटीएल बड़े पैमाने पर दासगुप्ता के इशारे पर एक अलग ऋण के रूप में रखा गया था। .
जांच के दौरान, सीबीआई अदालत की अनुमति के अनुसार अनुरोध पत्र (एलआर) यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस, यूएसए और स्विट्जरलैंड को भेजे गए थे।
एक देश के न्यायालय न्याय के प्रशासन के लिए दूसरे देश के न्यायालयों की सहायता लेटर्स रोगेटरी के माध्यम से मांगते हैं।
चार्जशीट में इन देशों से विदेशी जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों का जिक्र है।
"यूके में संपत्तियां (2015-16 में जीबीपी 12-13 मिलियन या 80 करोड़ रुपये के लिए लेडीवॉक) और फ्रांस (2008 में यूरो 35 मिलियन या लगभग 250 करोड़ रुपये के लिए 'ले ग्रैंड जार्डिन') को किंगफिशर के रूप में भी माल्या द्वारा अधिग्रहित किया गया था। एयरलाइंस गंभीर नकदी संकट (2008) का सामना कर रही थी और उधारदाताओं को अभी तक माल्या और एयरलाइंस (2015-16) द्वारा चुकाए गए ऋणों की वसूली नहीं हुई थी।
चार्जशीट में दावा किया गया है कि माल्या के पास 2008 और 2016-17 के बीच पर्याप्त धन था, लेकिन इसमें से कोई भी एयरलाइंस को इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में समर्थन देने या आईडीबीआई और अन्य से केएएल द्वारा लिए गए ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटर के रूप में अपने दायित्वों का सम्मान करने के लिए नहीं लाया गया था। भारत में बैंक।
चार्जशीट में एलआर के जरिए जुटाए गए सबूतों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2008 और 2012 के बीच फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम को बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी।
चार्जशीट में आगे कहा गया है कि 2007 से 2012-13 के बीच बड़ी रकम डायवर्ट की गई और इसका इस्तेमाल माल्या द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किए गए कॉर्पोरेट जेट के लिए ऋण के अधिग्रहण और पुनर्भुगतान के भुगतान के लिए किया गया।
सीबीआई के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है।
5 जनवरी, 2019 को मुंबई की एक विशेष अदालत ने माल्या को 'भगोड़ा' घोषित किया था।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एक बार किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद, अभियोजन एजेंसी के पास उसकी संपत्ति को जब्त करने की शक्तियां होती हैं।
