कथित तौर पर 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कोविड-19 धोखाधड़ी के मामले में लक्जरी कारें, घड़ियां जब्त

लक्ज़मबर्ग: इतालवी वित्तीय पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उसने यूरोपीय संघ के महामारी रिकवरी फंड से जुड़े कथित धोखाधड़ी के संबंध में 22 लोगों को गिरफ्तार किया है और 600 मिलियन यूरो (650 मिलियन अमरीकी डालर) से अधिक की संपत्ति जब्त की है। सीएनएन ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी। इटली, ऑस्ट्रिया, रोमानिया और स्लोवाकिया से गिरफ्तारियों और यूरोपीय संघ अभियोजक की जांच के बाद, आठ लोगों को हिरासत में लिया गया, 14 को घर में नजरबंद कर दिया गया और दो अन्य को अपने पेशे का अभ्यास करने से रोक दिया गया। घरों और कार्यालयों पर दर्जनों छापों के दौरान जब्त की गई संपत्तियों में लेम्बोर्गिनी, पोर्श, रोलेक्स, कार्टियर आभूषण, क्रिप्टोकरेंसी, लक्जरी विला और अन्य सामान शामिल थे।

कथित धोखाधड़ी से ब्लॉक की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए यूरोपीय संघ के 800 अरब यूरो रिकवरी फंड के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को फिर से शुरू करने की संभावना है। 194 बिलियन यूरो से अधिक के अनुदान के साथ इटली इस फंड का सबसे बड़ा लाभार्थी था। यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय (ईपीपीओ) ने कहा कि एक आपराधिक संगठन पर इटली के रिकवरी पैकेजों को ठगने के लिए 2021 और 2023 के बीच धोखाधड़ी योजना चलाने का संदेह है।

ईपीपीओ ने कहा, 2021 में, समूह ने गैर-चुकौती योग्य अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, जाहिरा तौर पर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों का समर्थन करने के लिए, लेकिन बाद में झूठी बैलेंस शीट तैयार की "यह दिखाने के लिए कि कंपनियां सक्रिय और लाभदायक थीं, जबकि वास्तव में वे गैर-सक्रिय, काल्पनिक कंपनियाँ थीं।" सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ईपीपीओ ने कहा कि इटालियन नेशनल रिकवरी एंड रेजिलिएंस प्लान (एनआरआरपी) से लगभग 600 मिलियन यूरो की धनराशि प्राप्त करने के बाद, समूह ने धनराशि को ऑस्ट्रिया, रोमानिया और स्लोवाकिया में अपने बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया।

अभियोजक के कार्यालय ने दावा किया कि समूह ने धोखाधड़ी को अंजाम देने और छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑफशोर क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कोविड-19 राहत संसाधनों से जुड़ी कथित धोखाधड़ी पर नकेल कसने का प्रयास किया है। एक संघीय निगरानी संस्था ने जून में चेतावनी दी थी कि लघु व्यवसाय प्रशासन ने महामारी के बाद संभावित रूप से धोखाधड़ी वाले फंड में 200 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक वितरित किया था। (एएनआई)