JPMorgan ने लाल झंडों के बावजूद जेफरी एपस्टीन से वर्षों तक लाभ कमाया

World विश्व: दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंकों में से एक, जेपी मॉर्गन चेज़ ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ एक दशक से भी ज़्यादा समय तक एक आकर्षक रिश्ता बनाए रखा, जबकि उसकी संदिग्ध गतिविधियों और दोषसिद्धि के बारे में बार-बार आंतरिक चेतावनियाँ दी गई थीं, द न्यू यॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, एपस्टीन, जिसने 1985 में जेपी मॉर्गन में अपना पहला खाता खोला था, 2000 के दशक की शुरुआत तक 20 करोड़ डॉलर से ज़्यादा जमा राशि वाला एक "अनमोल ग्राहक" बन चुका था।

उसने लाखों डॉलर की फीस अर्जित की, प्रमुख धन कमाने वालों की आंतरिक सूची में शीर्ष पर रहा और जेपी मॉर्गन द्वारा हेज फंड हाईब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट के 1.3 अरब डॉलर के ऐतिहासिक अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट के अनुसार, बदले में, उसने इस सौदे की मध्यस्थता के लिए 1.5 करोड़ डॉलर कमाए।

न्यू यॉर्क टाइम्स ने पाया कि बैंक ने एपस्टीन, उसकी कंपनियों और सहयोगियों के लिए कम से कम 134 खाते खोले, जिनमें गिस्लेन मैक्सवेल का खाता भी शामिल था, जिसे बाद में उसके तस्करी गिरोह में मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया था। इसने उसके लिए एक अरब डॉलर से ज़्यादा के वायर ट्रांसफ़र और नकद निकासी की प्रक्रिया की, जिसमें लाखों डॉलर भी शामिल थे जिन्हें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कर्मचारियों ने संभावित तस्करी के ख़तरे के तौर पर चिह्नित किया था।

आंतरिक लड़ाई

एपस्टीन द्वारा 2008 में एक नाबालिग से यौन संबंध बनाने के लिए दोषी ठहराए जाने और उसे लेवल 3 यौन अपराधी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद, जेपी मॉर्गन ने संबंध तोड़ने के आह्वान का विरोध किया।

बैंक के महाधिवक्ता और पूर्व एसईसी प्रवर्तन प्रमुख, स्टीफन कटलर ने 2011 में अपने सहयोगियों को चेतावनी दी थी: "यह किसी भी तरह से एक सम्माननीय व्यक्ति नहीं है। उसे ग्राहक नहीं होना चाहिए"।

बैंक के अनुपालन प्रमुख, विलियम लैंगफोर्ड ने भी उसकी नकद निकासी के बारे में इसी तरह की चिंता जताई थी, और कहा था कि "इसके लिए कोई धैर्य नहीं है।"

फिर भी, जेपी मॉर्गन के अंदर एपस्टीन के रक्षक जेस स्टेली थे, जो उस समय निजी बैंक के प्रमुख थे और कभी सीईओ जेमी डिमन के उत्तराधिकारी माने जाते थे, रिपोर्ट में कहा गया है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टेली ने अपने सहयोगियों से एपस्टीन पर भरोसा करने का आग्रह किया और कहा कि वह "अपनी बेटियों के मामले में" उन पर भरोसा करेंगे। वे लगातार संपर्क में रहे और कई बार यौन संबंधों से जुड़े संदेशों का आदान-प्रदान भी किया।

यहां तक ​​कि जब फ्लोरिडा में संघीय अभियोजकों ने एपस्टीन पर आरोप लगाए, तब भी जेपी मॉर्गन ने उन्हें ऋण देना और लेनदेन की प्रक्रिया जारी रखी। जैसा कि कटलर ने बाद में स्वीकार किया, हालाँकि एपस्टीन उनकी प्रतिष्ठा के लिए खतरा थे, उन्होंने दावा किया कि "ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वह आपराधिक उद्देश्यों के लिए खातों का इस्तेमाल कर रहे थे", एक चेतावनी जिसने बैंक को उन्हें रखने की अनुमति दी।

संकेत

एएमएल कर्मचारियों ने एपस्टीन की हर महीने दसियों हज़ार नकद निकालने की आदत पर ध्यान दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक आंतरिक ईमेल में बताया गया था कि कैसे उन्होंने एक 18 वर्षीय युवक को लगभग 4,50,000 डॉलर भेजे थे और कहा था: "शुगर डैडी!"। पाँच वर्षों में कम से कम चार बार, जेपी मॉर्गन के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंध तोड़ने के लिए कॉल को अनसुना कर दिया।

NYT के अनुसार, स्टेली ने एपस्टीन को अक्सर संवेदनशील वित्तीय जानकारी लीक की, जिसमें 2008 के वित्तीय संकट के दौरान जेपी मॉर्गन के फेडरल रिजर्व के साथ लेन-देन का विवरण भी शामिल था। बदले में, एपस्टीन ने स्टेली को गूगल के सर्गेई ब्रिन और अमीराती उद्योगपति सुल्तान अहमद बिन सुलेयम जैसे बेहद अमीर संभावित ग्राहकों से मिलवाया।

डिमन की भूमिका

सीईओ जेमी डिमन ने शपथ के तहत कहा है कि उन्हें 2019 तक एपस्टीन के ग्राहक होने की जानकारी नहीं थी, जब नए तस्करी के आरोपों में एपस्टीन की गिरफ्तारी सुर्खियों में आई। फिर भी, रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक ईमेल से पता चलता है कि एपस्टीन को बनाए रखने के फैसलों को अक्सर "डिमन समीक्षा लंबित" के लिए भेजा जाता था।

एपस्टीन के पीड़ितों के वकील डेविड बोइस ने टिप्पणी की: "या तो डिमन को पता था और उन्होंने शपथ के तहत झूठ बोला था या उनके अधीनस्थों ने उन्हें अंधेरे में रखा था। दोनों ही बातें अच्छी नहीं हैं।"

एक महंगा रिश्ता

2013 में, जब नियामकों ने धन शोधन विरोधी विफलताओं पर कड़ी जाँच की, तो जेपी मॉर्गन ने अंततः एपस्टीन के साथ संबंध तोड़ लिए। इसके बाद, उन्होंने 17.6 करोड़ डॉलर ड्यूश बैंक को हस्तांतरित कर दिए, जिस पर बाद में उनके साथ संबंधों को लेकर जुर्माना और मुकदमे भी लगे। लेकिन आधिकारिक विभाजन के बाद भी, जेपी मॉर्गन के बैंकर एक अन्य ग्राहक, अरबपति लियोन ब्लैक के माध्यम से एपस्टीन के साथ संपर्क बनाए रखते रहे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एपस्टीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, बैंक के लिए इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, "2023 में, बैंक ने एपस्टीन के लगभग 200 पीड़ितों द्वारा दायर एक मुकदमे का निपटारा करने के लिए 29 करोड़ डॉलर का भुगतान किया और यूएस वर्जिन आइलैंड्स, जहाँ एपस्टीन के कई अपराध हुए थे, द्वारा दायर संबंधित मुकदमे को निपटाने के लिए अतिरिक्त 7.5 करोड़ डॉलर का भुगतान किया।"