आईटी विभाग तीसरे पक्ष की रिपोर्टिंग अनुपालन का सत्यापन

आयकर विभाग ने सत्यापन के दौरान तमिलनाडु के एक बैंक द्वारा ग्राहक लेनदेन की रिपोर्टिंग में खामियों का पता लगाया है, विभाग ने एक बयान में कहा।

सत्यापन बैंकों और विदेशी मुद्रा डीलरों जैसी संस्थाओं द्वारा लेनदेन की रिपोर्टिंग के अनुपालन की जांच करने के लिए किया गया था। इन संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी विभाग को करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करती है।

रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी करदाता को ई-फाइलिंग खाते के माध्यम से वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) के रूप में दिखाई जाती है। विभाग ने कहा कि यह करदाताओं को अपनी आय का रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जबकि अधिकांश रिपोर्टिंग संस्थाएं स्वेच्छा से निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के सही और पूर्ण विवरण दाखिल करने की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं, कुछ मामलों में चूक देखी गई है।

विभाग ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु स्थित बैंक में सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कई विसंगतियां पाई गईं।

"यह देखा गया कि बैंक ने कुछ मामलों में एसएफटी दाखिल नहीं किया था और कुछ अन्य में, पूर्ण या सटीक विवरण दाखिल नहीं किया था। 10,000 से अधिक वाले 2,700 करोड़ रुपये से अधिक के नकद जमा (जैसे लेनदेन) के संबंध में एसएफटी दायर नहीं किए गए थे। विभाग ने बयान में कहा, खाते, निर्दिष्ट क्रेडिट कार्ड भुगतान जिसमें 110 करोड़ रुपये से अधिक का कुल लेनदेन मूल्य, 200 करोड़ रुपये से अधिक का वितरित लाभांश और 600 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर जारी किए गए हैं।

साथ ही, बैंक द्वारा पहले ही दाखिल किए गए एसएफटी कई मामलों में अधूरे पाए गए। विभाग ने कहा कि बैंक प्रमुख लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा, जिसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज भुगतान शामिल था।

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