Israel ने मनी लॉन्ड्रिंग आतंकी फंड पर शिकंजा कसा

तेल अवीव Israel: इजराइल के कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने वित्तीय सेवा प्रदाताओं में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के प्रबंधन को मजबूत किया और आभासी संपत्तियों की निगरानी में अंतरराष्ट्रीय नियमों को अपनाया। नए निर्देश में वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर यह अनिवार्यता लागू की गई है कि वे ऐसे सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा प्रदान न करें जिसके पास वित्तीय सेवा प्रदाता लाइसेंस नहीं है, यदि लाइसेंस धारक का मानना ​​है कि गतिविधि के लिए उचित लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

ऐसे मामलों में, कैपिटल मार्केट अथॉरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग निषेध प्राधिकरण को उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। मसौदा निर्देश में यह भी कहा गया है कि वित्तीय सेवाओं का प्रदाता कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है यदि इस बात का डर है कि कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित है।

निर्देश से उम्मीद है कि यह पहली बार इज़राइल में वर्चुअल संपत्तियों में गतिविधियों में आवश्यक जानकारी के हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक (यात्रा नियम) लागू करेगा। मानक के अनुसार, वर्चुअल संपत्ति में वित्तीय सेवाओं के प्रदाता को हस्तांतरण के प्राप्तकर्ता को प्रासंगिक जानकारी तुरंत और सुरक्षित रूप से हस्तांतरित करने की आवश्यकता होगी।

इस तरह, वर्चुअल संपत्तियों में गतिविधियों में लगे लोगों पर लागू होने वाली एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण व्यवस्था को उन्नत अंतर्राष्ट्रीय मानकों और FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) संगठन की सिफारिशों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। (एएनआई/टीपीएस)