इजराइल में नया मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून है

तेल अवीव (एएनआई/टीपीएस): 14 अगस्त, 2023 को, इज़राइल सिक्योरिटीज अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग निषेध आदेश (एक भुगतान कंपनी की पहचान, रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन दायित्वों और पैसे को रोकने के लिए एक बुनियादी पहल) का मसौदा प्रकाशित किया। लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण), सार्वजनिक टिप्पणी के लिए 2023 कानून।

यह आदेश उन कंपनियों पर लागू होगा जो गैर-बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करती हैं जिन्हें भुगतान सेवाओं और भुगतान पहल के अभ्यास के विनियमन पर कानून, 2023 (इसके बाद: "अभ्यास विनियमन कानून") के अनुसार लाइसेंस प्राप्त होगा।

प्रैक्टिस रेगुलेशन कानून के तहत विनियमित की जाने वाली सेवाएँ हैं; भुगतान के साधन जारी करना, भुगतान लेनदेन समाशोधन, भुगतान खाता प्रबंधन, और भुगतान आरंभ सेवा (बुनियादी और उन्नत)।

व्यवसाय विनियमन कानून के अनुसार इस क्षेत्र पर प्रतिभूति प्राधिकरण की पर्यवेक्षी शक्तियों के हिस्से के रूप में, इसे मनी लॉन्ड्रिंग निषेध कानून, 2000 के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई के पहलुओं में इस क्षेत्र का पर्यवेक्षक बनने के लिए अधिकृत किया गया था। वित्तपोषण।

आदेश के सिद्धांतों के अनुसार, लाइसेंस धारक का दायित्व है कि वह किसी सेवा के प्राप्तकर्ता को पहचानने की प्रक्रिया का पालन करे, सेवा प्राप्तकर्ता के पहचान विवरण को पंजीकृत करे और उसे प्रदान किए गए विवरण को सत्यापित करे। साथ ही, उपयुक्त मामलों में, लाइसेंस धारक को सेवा के प्राप्तकर्ता की आमने-सामने पहचान करने और मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों के संदर्भ में सेवा प्राप्तकर्ता के कार्यों पर निरंतर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है।

एक लाइसेंस धारक अपने माध्यम से की गई गतिविधि के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग निषेध प्राधिकरण को विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ उसके माध्यम से किए गए किसी भी वित्तीय संचालन के संबंध में रिकॉर्ड प्रबंधित करने और रखने के लिए बाध्य है। (एएनआई/टीपीएस)