ब्रिटेन में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भारतीय मूल के पुरुषों, महिलाओं को जेल हुई

लंदन | अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों की तस्करी में शामिल पश्चिम लंदन स्थित संगठित अपराध समूह के एक भारतीय मूल के "सरगना" सहित सोलह लोगों को शुक्रवार को कुल मिलाकर 70 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई।

यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए), जिसने जांच का नेतृत्व करते हुए मई में चरण सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह को दोषी ठहराया था, का मानना ​​है कि उन्होंने ब्रिटेन से लगभग 70 मिलियन जीबीपी की नकदी की तस्करी की थी, जिससे सैकड़ों यात्राएं हुईं। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, 2017 और 2019 के बीच।

एनसीए अधिकारियों का मानना है कि यह पैसा क्लास ए अवैध दवाओं की बिक्री और संगठित आव्रजन अपराध से प्राप्त लाभ था।

एनसीए के वरिष्ठ जांच अधिकारी क्रिस हिल ने कहा, "चरण सिंह और उनके नेटवर्क ने सोचा कि वे अछूत हैं, लाखों पाउंड की आपराधिक नकदी ब्रिटेन से बाहर ले जा रहे थे।"

"एनसीए ने उनकी गतिविधियों की एक लंबी और जटिल जांच की, और दो साल की अवधि में, हम मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित आव्रजन अपराध में उनकी भागीदारी का सबूत देने में सक्षम थे। आज सुनाई गई सज़ा उस जांच और वर्षों की परिणति का प्रतीक है हमारे अधिकारी काम करते हैं। हम जनता की रक्षा करने और चरण सिंह जैसे लोगों द्वारा संचालित आपराधिक नेटवर्क को लक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम उन्हें बाधित करने और नष्ट करने के लिए अपने पास मौजूद सभी रणनीति का उपयोग करेंगे, "उन्होंने कहा।

क्रॉयडन क्राउन कोर्ट में तीन दिवसीय सजा की सुनवाई के बाद, जो शुक्रवार को समाप्त हुई, चरण सिंह को साढ़े 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनके "दाहिने हाथ" वलजीत सिंह को 11 साल की सजा हुई, जबकि "भरोसेमंद लेफ्टिनेंट", स्वंदर सिंह ढल को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 10 साल और लोगों की तस्करी के लिए अतिरिक्त पांच साल की सजा मिली।

अपराध समूह के अन्य सदस्यों, जिनमें अमरजीत अलबदीस, जगिंदर कपूर, जैकदार कपूर, मनमन सिंह कपूर, पिंकी कपूर और जसबीर सिंह मल्होत्रा शामिल थे, को नौ साल से 11 महीने के बीच की सजा दी गई।

एनसीए ऑपरेशन के हिस्से के रूप में गिरफ्तार किए गए और आरोपित किए गए व्यक्तियों पर इस साल जनवरी से शुरू होने वाले दक्षिण लंदन के क्रॉयडन क्राउन कोर्ट में दो परीक्षणों में मुकदमा चलाया गया।

जांच के हिस्से के रूप में, एनसीए अधिकारियों ने 2019 में टायर ले जाने वाली एक वैन के पीछे पांच बच्चों और एक गर्भवती महिला सहित 17 प्रवासियों को ब्रिटेन में तस्करी करने के लिए आपराधिक गिरोह के सदस्यों से जुड़ी एक साजिश का भी खुलासा किया।

वैन को हुक ऑफ हॉलैंड में एक नौका तक पहुंचने से पहले डच पुलिस ने रोक लिया था, जो एनसीए के साथ काम कर रहे थे।

नवंबर 2019 में, कई हफ्तों की निगरानी, संचार और उड़ान डेटा विश्लेषण के बाद, एनसीए अधिकारी गिरफ्तारियां करने के लिए आगे बढ़े। एनसीए ने गिरोह को दोषी ठहराए जाने के बाद कहा, "गिरोह का सरगना चरण सिंह, 44 वर्षीय, हाउंस्लो से, पश्चिमी लंदन में सुबह-सुबह हुई छापेमारी में हिरासत में लिए गए लोगों में से एक था।"

जांचकर्ता यह साबित करने में सक्षम थे कि सिंह, जो पहले संयुक्त अरब अमीरात का निवासी था, ने नेटवर्क के अन्य सदस्यों के लिए दुबई की उड़ानों के लिए भुगतान किया था ताकि वे नकदी ले जा सकें। उन्होंने एक बही-खाता भी रखा जिसमें दिखाया गया था कि कितना परिवहन किया गया था और कब। इससे पता चला कि अकेले 2017 में सिंह और उसके कोरियर द्वारा दुबई की कम से कम 58 यात्राएं की गईं।