BlackRock के 500 मिलियन डॉलर के ‘अविश्वसनीय’ घोटाले में भारतीय मूल के व्यक्ति पर आरोप

World विश्व: द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के अनुसार, अमेरिका में स्थित भारतीय मूल के दूरसंचार उद्यमी बंकिम ब्रह्मभट्ट पर 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के बड़े पैमाने पर ऋण धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इस कथित धोखाधड़ी के कारण ब्लैकरॉक की निजी ऋण शाखा और एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स सहित अन्य ऋणदाता करोड़ों डॉलर की वसूली के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

एक 'अविश्वसनीय' धोखाधड़ी के आरोप

बैंकाई समूह के अध्यक्ष और सीईओ ब्रह्मभट्ट ने अमेरिकी ऋणदाताओं से भारी ऋण प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के खातों और प्राप्तियों में कथित तौर पर हेराफेरी की। इनमें ब्लैकरॉक द्वारा समर्थित एक निजी ऋण फर्म एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स भी शामिल है। WSJ की रिपोर्ट में कथित धोखाधड़ी को "अविश्वसनीय" बताया गया है, जिसमें ऋणदाताओं ने ब्रह्मभट्ट पर नकली संपत्ति गिरवी रखने का आरोप लगाया है।

अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, एचपीएस ने सितंबर 2020 में ब्रह्मभट्ट की कंपनियों से जुड़ी एक वित्तीय शाखा को ऋण देना शुरू किया, और बाद में अगस्त 2024 तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 43 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर दी। फ्रांसीसी बैंकिंग दिग्गज बीएनपी पारिबा ने भी ऋणों के वित्तपोषण में मदद की।

कथित धोखाधड़ी का खुलासा जुलाई 2024 में हुआ, जब एचपीएस के एक कर्मचारी ने देखा कि कुछ ग्राहकों के ईमेल असली दूरसंचार कंपनियों की नकल करने वाले डोमेन से आ रहे थे। पूछताछ के दौरान, ब्रह्मभट्ट ने कथित तौर पर एचपीएस अधिकारियों से कहा कि "चिंता की कोई बात नहीं है" और फिर उन्होंने सभी संचार बंद कर दिए।

लेखा फर्म सीबीआईजेड और ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त कानूनी फर्म क्विन इमानुएल द्वारा बाद में की गई जाँच से पता चला कि प्राप्तियों के प्रमाण के रूप में दिए गए कई चालान और ईमेल फर्जी थे। बेल्जियम की एक दूरसंचार फर्म, बीआईसीएस ने जाँचकर्ताओं को बताया कि ब्रह्मभट्ट की कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए गए ईमेल से उसका "कोई संबंध" नहीं है, और इसे "धोखाधड़ी का पुष्ट प्रयास" बताया।

बंकिम ब्रह्मभट्ट कौन हैं?

बंकिम ब्रह्मभट्ट, अमेरिका स्थित दूरसंचार और वित्तीय प्रौद्योगिकी समूह, बैंकाई ग्रुप के संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ हैं। यह समूह ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉइस का मालिक है, जो दो कम-ज्ञात दूरसंचार कंपनियाँ हैं जिन पर इस वित्तीय घोटाले के केंद्र में होने का आरोप है।

एंटरप्रेन्योर मिडिल ईस्ट और इंडस्ट्री क्रॉनिकल के साथ पहले के साक्षात्कारों में, ब्रह्मभट्ट ने खुद को एक "दूरसंचार इंजीनियर से उद्यमी बने" के रूप में वर्णित किया था, जिन्होंने 1989 में भारत में एक पुश-बटन टेलीफोन निर्माण इकाई से अपना करियर शुरू किया था। दशकों के दौरान, उनके उद्यम उपग्रह संचार, दूरसंचार बिलिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं में विकसित हुए।

बैंकाई ग्रुप का प्रमुख उत्पाद, मोबिफिन एलीट, कई देशों, विशेष रूप से अफ्रीका में, डिजिटल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। समूह खुद को "दूरसंचार उद्योग में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अग्रणी" बताता है।

मुकदमे में क्या आरोप लगाया गया है

ऋणदाताओं का दावा है कि ब्रह्मभट्ट ने "केवल कागज़ों पर मौजूद संपत्तियों की एक विस्तृत बैलेंस शीट तैयार की।" उनका आरोप है कि उन्होंने 2018 के अनुबंधों में हेराफेरी की और गिरवी रखी गई संपत्तियों को भारत और मॉरीशस के अपतटीय खातों में स्थानांतरित कर दिया।

WSJ के अनुसार, BNP परिबास ने इस मामले से संबंधित ऋण-हानि प्रावधानों में लगभग €190 मिलियन (लगभग 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर) दर्ज किए हैं, हालाँकि उसने उधारकर्ता का नाम नहीं बताया।

ब्रह्मभट्ट की कंपनियों, ब्रॉडबैंड टेलीकॉम, ब्रिजवॉइस, कैरियोक्स कैपिटल II और बीबी कैपिटल एसपीवी ने अगस्त में अध्याय 11 दिवालियापन के लिए आवेदन किया था, जिन पर सामूहिक रूप से आधा बिलियन डॉलर से अधिक का बकाया है। ब्रह्मभट्ट ने स्वयं 12 अगस्त को व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए आवेदन किया था, उसी दिन उनकी कंपनियों ने संरक्षण कार्यवाही शुरू की थी।