रियल एस्टेट घोटाले में टेक्सास में भारतीय मूल के दंपति गिरफ्तार

Texas टेक्सास:उत्तरी टेक्सास के एक हाई-प्रोफाइल भारतीय मूल के जोड़े - सिद्धार्थ "सैमी" मुखर्जी और उनकी पत्नी सुनीता - को कथित धोखाधड़ी के साथ चमक-दमक के एक चौंकाने वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने इसे करोड़ों डॉलर की रियल एस्टेट धोखाधड़ी बताया है।

डलास-फोर्ट वर्थ के भारतीय-अमेरिकी समुदाय में अपनी आकर्षक जीवनशैली, भव्य सार्वजनिक प्रस्तुतियों और चैरिटी समारोहों में बॉलीवुड शैली के नृत्य प्रदर्शनों के लिए जाने जाने वाले मुखर्जी दंपत्ति अब एक गहरी आपराधिक जाँच के केंद्र में हैं।

एक भव्य दिखावा

इस जोड़े की सावधानीपूर्वक गढ़ी गई छवि - सफल उद्यमियों और परोपकारी लोगों की - ने उन्हें 100 से ज़्यादा बेखबर निवेशकों का विश्वास जीतने में मदद की। लेकिन अभियोजकों का कहना है कि यह जीवनशैली एक विस्तृत योजना का एक बहाना थी, जिसने पीड़ितों से कम से कम 40 लाख डॉलर (करीब 33 करोड़ रुपये) की ठगी की, जिन्हें लगा कि वे लाभदायक रियल एस्टेट उद्यमों में निवेश कर रहे हैं।

कथित पीड़ितों में से एक, टेरी परवागा ने कहा, "वे आपको विश्वास दिलाएँगे कि वे बहुत सफल व्यवसायी हैं। लेकिन वे आपकी एक-एक पाई हड़प लेंगे।"

धोखाधड़ी की पूरी कहानी

सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, मुखर्जी दंपत्ति ने कथित तौर पर निवेशकों को रियल एस्टेट परियोजनाओं से उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया, जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थीं। एक पीड़ित, शेषु मदभुशी ने स्वीकार किया, "मुझे और सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन मैंने कभी इस स्तर के धोखे की कल्पना नहीं की थी।" जब लाभांश चेक बाउंस होने लगे, तो संदेह पैदा हुआ, जिससे निवेशकों में चिंता पैदा हो गई।

शुरू में, कुछ स्थानीय पुलिस विभागों ने शिकायतों को नागरिक विवाद बताकर खारिज कर दिया। लेकिन 2024 में मामले ने एक नया मोड़ ले लिया जब एक दंपति ने यूलेस पुलिस जासूस ब्रायन ब्रेनन से संपर्क किया और दावा किया कि उन्होंने $325,000 गँवा दिए हैं। एक अनुभवी सफेदपोश अपराध अन्वेषक, ब्रेनन ने एक जाँच शुरू की जिससे जल्द ही धोखाधड़ी का एक व्यापक पैटर्न सामने आया।

घोटाला उजागर

जांचकर्ताओं ने पाया कि मुखर्जी दंपत्ति ने कथित तौर पर नकली चालान, जाली पुनर्निर्माण अनुबंध और नकली ईमेल ट्रेल्स और रसीदों सहित नकली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके निवेशकों को यह विश्वास दिलाया था कि वे डलास हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) के साथ परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब ब्रेनन ने डीएचए से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने पुष्टि की कि ऐसी कोई परियोजना मौजूद नहीं है।

यह खुलासा तो बस शुरुआत थी। मामले में सहायता के लिए लाए गए फोरेंसिक एकाउंटेंट ने पाया कि नुकसान 40 लाख डॉलर से ज़्यादा हो सकता है, जिससे कम से कम 20 पुष्ट पीड़ित और 100 से ज़्यादा संभावित पीड़ित प्रभावित हो सकते हैं। अब एफबीआई भी इसमें शामिल है, और मामला लगातार बढ़ता जा रहा है।

जासूस ब्रेनन ने सीबीएस न्यूज़ को बताया कि सैमी मुखर्जी अपने 23 साल के करियर में "शायद सबसे कुख्यात धोखेबाज" हो सकता है। उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में कहा, "इसके जाल अलग-अलग दिशाओं में फैले हुए हैं।"

अचल संपत्ति से परे: ऋण और वृद्धावस्था धोखाधड़ी के आरोप

इस दंपत्ति की कथित धोखाधड़ी की गतिविधियाँ अचल संपत्ति तक ही सीमित नहीं रहीं। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने संघीय पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) ऋण प्राप्त करने के लिए गैर-मौजूद कर्मचारियों वाली एक फर्जी कंपनी भी बनाई। जाँचकर्ताओं ने फर्जी पेरोल फॉर्म और धन के गलत इस्तेमाल का खुलासा किया।

इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मुखर्जी दंपत्ति पर बुज़ुर्ग व्यक्तियों को गिरफ़्तारी की धमकी देकर और ख़ुद को क़ानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर, उन्हें झूठे बहाने से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करके ठगी करने का आरोप है।