भारतीय मूल के बैंकर ने मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाकी के कुख्यात 1MDB घोटाले से जुड़े निषेध आदेश जारी किए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक भारतीय मूल के बैंकर को जेल में बंद मलेशियाई प्रधान मंत्री नजीब रजाक की कुख्यात कंपनी 1मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद (1MDB) से जुड़े एक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता के लिए 10 साल का निषेध आदेश और 24 महीने की सशर्त चेतावनी जारी की गई है।

बीएसआई बैंक लिमिटेड की सिंगापुर शाखा (बीएसआईएस) के पूर्व डिप्टी सीईओ और निजी बैंकिंग के प्रमुख राज श्रीराम को निषेधाज्ञा जारी की गई थी और सोमवार को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए चेतावनी दी गई थी, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और सिंगापुर पुलिस बल ( एसपीएफ़) ने एक बयान में कहा।

चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को प्रभावी हुआ निषेधाज्ञा एमएएस द्वारा जारी किया गया था, जबकि एसपीएफ़ के वाणिज्यिक मामलों के विभाग (सीएडी) द्वारा सशर्त चेतावनी दी गई थी।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि निषेध आदेश श्रीराम को "वित्तीय सलाहकार अधिनियम के तहत किसी भी वित्तीय सलाहकार सेवा प्रदान करने या प्रबंधन में भाग लेने, निदेशक के रूप में कार्य करने या किसी भी वित्तीय सलाहकार फर्म के पर्याप्त शेयरधारक बनने" से प्रतिबंधित करता है।

सीएडी ने श्रीराम की बीएसआईएस के व्यापारिक लेन-देन में उनकी भूमिका और 1MDB की सहायक कंपनियों के साथ संबंधों और अबू धाबी स्थित आबर इंवेस्टमेंट्स पीजेएस की कथित सहायक कंपनी आबार इन्वेस्टमेंट्स पीजेएस लिमिटेड के संबंध में जांच की।

एसपीएफ़ और एमएएस ने कहा कि विभाग ने पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर मर्चेंट बैंकों के लिए एमएएस नोटिस के तहत आवश्यक "बीएसआईएस के लिए 1 एमडीबी से संबंधित लेनदेन के संबंध में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उचित आधार" थे।

बयान में कहा गया है कि श्रीराम की उपेक्षा के कारण बीएसआईएस ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की।

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एसपीएफ़ और एमएएस ने कहा कि अटॉर्नी-जनरल के चैंबर्स के परामर्श से, सीएडी ने एमएएस अधिनियम के तहत दो अपराधों के लिए श्रीराम पर मुकदमा चलाने के बदले एक सशर्त चेतावनी जारी की।

चेतावनी के तहत, श्रीराम ने सिंगापुर सरकार के समेकित कोष में 150,000 एसजीडी की राशि का भुगतान किया और 24 महीने की अवधि के लिए आपराधिक आचरण से बचने के लिए प्रतिबद्ध है।

वह 1MDB से संबंधित जांच में CAD के साथ सहयोग करना भी जारी रखेंगे और पिछले साल 6 सितंबर से चार साल की अवधि के लिए किसी भी निदेशक पद या समान पदार्थ या फॉर्म के पदों को स्वीकार नहीं करेंगे।

बयान में यह भी कहा गया है कि श्रीराम के आचरण के लिए 10 साल के निषेध आदेश की आवश्यकता है क्योंकि वह बीएसआईएस में एक वरिष्ठ पद पर थे और उनकी उपेक्षा ने बीएसआईएस को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने में विफलता में योगदान दिया था।

एमएएस में वित्तीय पर्यवेक्षण के उप प्रबंध निदेशक हो हर्न शिन ने कहा: "बीएसआईएस, जिसमें श्री श्रीराम डिप्टी सीईओ और निजी बैंकिंग के प्रमुख थे, 1MDB पराजय में दागी धन के लिए एक प्रमुख नाली थी।"

उन्होंने कहा कि एमएएस ने मई 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए कानूनों के "गंभीर और बार-बार उल्लंघन" के कारण बीएसआईएस का लाइसेंस वापस ले लिया।

इस तरह के कानूनों और विनियमों के साथ एक वित्तीय संस्थान के अनुपालन को सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी उसके निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के पास है, चैनल ने हो के हवाले से कहा।

एसपीएफ़ और एमएएस ने कहा कि उन्होंने इन कानूनों के अनुपालन और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने को गंभीरता से लिया है।

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सीएडी के निदेशक डेविड च्यू ने कहा: "संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग व्यवस्था मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए सिंगापुर के दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है। सिंगापुर के अधिकारी रिपोर्टिंग संस्थाओं, या उनके अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे, जो कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य होने पर जानबूझकर या लापरवाही से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने में विफल।"

1MDB आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मलेशियाई फाइनेंसर झो लो की मदद से 2009 में स्थापित एक सॉवरेन फंड था। नजीब रजाक, जो 2009 से 2018 तक मलेशिया के प्रधान मंत्री थे, ने 1MDB की सह-स्थापना की और 2016 तक इसके सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता की।

1MDB ने 2009 और 2013 के बीच निवेश परियोजनाओं और संयुक्त उद्यमों में उपयोग के लिए बॉन्ड में अरबों डॉलर जुटाए। अपनी अब तक की सबसे बड़ी क्लेप्टोक्रेसी जांच करते हुए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DoJ) ने कहा कि 4.5 बिलियन अमरीकी डालर को अपतटीय बैंक खातों और शेल कंपनियों में भेज दिया गया था। , कई लो से जुड़े हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मलेशियाई अधिकारियों का दावा है कि अरबों और लोगों का कोई हिसाब नहीं है। 69 वर्षीय नजीब 1 एमबीडी से संबंधित अपराधों के लिए अगस्त 2022 से मलेशिया में 12 साल की जेल की सजा काट रहा है।