सिंगापुर में धोखाधड़ी के आरोप में जेल गए भारतीय नागरिक ने 5.1 मिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक का अवैध भुगतान किया
एक निर्माण कंपनी से कथित तौर पर 5.1 मिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक का अवैध भुगतान करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को 30 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, जहां वह उससे जुड़ी फर्मों के लिए काम करता था।
हुसैन नैना मोहम्मद (47) ने गुरुवार को धोखाधड़ी के नौ मामलों में 2.5 मिलियन सिंगापुरी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी और एक गिनती सिंगापुर से बाहर अपने अवैध लाभ के एक हिस्से को स्थानांतरित करने के लिए दोषी ठहराया। द स्ट्रेट्स टाइम्स ने बताया कि सजा सुनाए जाने के दौरान शेष राशि से जुड़े आरोपों सहित सोलह अन्य आरोपों पर विचार किया गया।
बाद में उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अपने माता-पिता के घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए पैसे भारत भेजे थे। मोहम्मद ने स्वीकार किया कि उसने यूट्रैकन कॉर्प से कुछ पैसे कमाने के लिए ही कंपनी की स्थापना की थी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह आरेट के लिए सभी व्यावसायिक निर्णय लेने वाला अकेला था, जबकि उसकी बहन फर्म का 'चेहरा' थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वह अल रहमान एंटरप्राइजेज एंड ट्रेडिंग (एरेट) में शामिल होने के लिए यूट्राकॉन द्वारा नहीं देखा जा सकता था, जिसमें वह भागीदार था। सिंगापुर दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, अवैध भुगतान 2009 और 2019 के बीच हुआ, जिससे Utracon को कम से कम SGD 5,00,000 का नुकसान हुआ।
मोहम्मद ने जनवरी 2019 तक निर्माण फर्म यूट्रैकॉन स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के लिए काम किया, जो कि यूट्रैकॉन कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। एक सहायक शिपिंग प्रबंधक के रूप में, उनकी जिम्मेदारियों में अपने वरिष्ठों को विक्रेता की सिफारिशें करना शामिल था।
उन्होंने यूट्रैकन ओवरसीज की भी मदद की, जो यूट्रैकॉन कॉर्पोरेशन का भी हिस्सा है, इसी तरह के कार्यों के लिए। अन्य बातों के अलावा, मोहम्मद अपने नियोक्ता को यह बताने में विफल रहा कि वह आरेट में भागीदार है। इसके बजाय, उन्होंने एरेट को समुद्री बीमा के साथ-साथ माल-अग्रेषण सेवाओं के लिए अपने नियोक्ता के विक्रेता होने की सिफारिश की।
मोहम्मद ने प्लास्टिक घटकों की आपूर्ति के लिए एक विक्रेता के रूप में अपने वरिष्ठों को अपने पिता की फर्म, एसएम एंटरप्राइजेज (एसएमई) की भी सिफारिश की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि Utracon को इन फर्मों को नौकरी नहीं दी होती अगर उसे मोहम्मद के संबंध में हितों के स्पष्ट टकराव के बारे में पता होता।
चूंकि मोहम्मद से जुड़ी कंपनियां अपने विक्रेताओं के रूप में यूट्राकॉन को सेवाएं प्रदान करती थीं, इसलिए धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप यूट्रैकॉन को कम से कम 5,00,000 सिंगापुर डॉलर का वित्तीय घाटा हुआ।
इस नुकसान में अपराधों से हुसैन द्वारा किए गए अवैध लाभ शामिल थे।
उप लोक अभियोजक ताई जिंग्ज़ी ने कहा कि आरोपी और उसकी बहन आरेट में भागीदार थे, जो जून 2009 में पंजीकृत था और समुद्री बीमा के साथ-साथ माल अग्रेषण सेवाएं प्रदान करता था।
उसकी बेईमानी से छिपाए रखने के परिणामस्वरूप, यूट्रैकन को आरेट को नौकरी देने के लिए प्रेरित किया गया और उसे 7,05,000 सिंगापुर डॉलर से अधिक का भुगतान किया गया।
मई 2011 में, हुसैन ने यूट्राकॉन के सिंगापुर संचालन के निदेशक से संपर्क किया और प्लास्टिक घटकों के एक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के स्रोत की पेशकश की जो उस समय अपने आपूर्तिकर्ता की तुलना में बेहतर दरों की पेशकश करेगा।
इसके बाद उन्होंने Utracon को प्लास्टिक के पुर्जे बनाने के लिए विजय इंडस्ट्रीज नामक एक भारतीय कंपनी के साथ संपर्क किया और इन प्लास्टिक पुर्जों को Utracon को निर्यात करने के लिए अपने पिता की फर्म, भारत-पंजीकृत लघु और मध्यम उद्यम (SME) की व्यवस्था की।
मोहम्मद ने निदेशक को यह नहीं बताया कि एसएमई उनके पिता का था और प्लास्टिक के पुर्जे वास्तव में विजय इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित किए गए थे, एसएमई केवल कीमतों को चिह्नित कर रहा था।
उसके बेईमानी से तथ्यों को छुपाने के परिणामस्वरूप, Utracon SME को नौकरियां देने के लिए प्रेरित हुआ और उसे 1.4 मिलियन SGD से अधिक का भुगतान किया। मोहम्मद ने Utracon को धोखा देने के लिए Indus Global Line (IGL) नामक फर्म के निदेशक के साथ भी काम किया।
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 में, इस जोड़ी ने आईजीएल के लिए एक अवैध समझौता किया था, जिसमें मोहम्मद ने प्रत्येक मार्कअप की मात्रा का निर्धारण करते हुए माल-ढुलाई सेवाओं के लिए यूट्राकॉन को बढ़ा-चढ़ाकर कोटेशन जमा किया था।
इसके बाद मोहम्मद ने सभी बढ़ी हुई कोटेशनों को यूट्रैकॉन की स्वीकृति के लिए सबमिट करने से पहले उनकी पुष्टि की।
परिणामस्वरूप, Utracon ने IGL को लगभग 3,75,000 SGD का भुगतान किया।
मई 2014 और नवंबर 2017 के बीच छह मौकों पर, मोहम्मद ने सिंगापुर से लगभग 1,42,000 SGD को गलत तरीकों से निकाला, जिसमें स्थानीय प्रेषण एजेंटों की सेवाओं को शामिल करना शामिल था।
