भारतीय नागरिक भांबरी कुणाल को 'धोखाधड़ी के पैसे अवैध रूप से निकालने' के आरोप में सिंगापुर में जेल

एक 26 वर्षीय भारतीय नागरिक, भांबरी कुणाल को सिंगापुर में नौ सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई थी, जब उसने 26,000 SGD से अधिक की आपराधिक गतिविधि के लाभों से निपटने के तीन आरोपों में दोषी ठहराया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में तीन धोखाधड़ी पीड़ितों से जुड़ा था। . कुणाल, जो शुरू में 2018 में अध्ययन करने के लिए सिंगापुर पहुंचे थे, उन्होंने कम से कम SGD 100 के बदले में सिंगापुर के बैंक खातों से पैसे निकाले थे; पीटीआई ने बताया कि ये फंड अंततः अमेरिका में तीन धोखाधड़ी पीड़ितों से जुड़े थे।

डिप्टी पब्लिक प्रॉसीक्यूटर सीह ई वेई ने कहा कि सिंगापुर के वाणिज्यिक मामलों के विभाग ने फरवरी और मार्च 2021 के बीच की अवधि के दौरान अमेरिका में तीन पीड़ितों से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त की।

भांबरी कुणाल के पीड़ित

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 फरवरी, 2021 को पहली शिकार के कोवालेस्की ने अपने देश के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) को इस घटना की सूचना दी। राहुल कुमार के नाम से एक व्यक्ति द्वारा संचालित सिंगापुर के बैंक खाते में उसे 29,500 अमेरिकी डॉलर (अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार 39,000 सिंगापुरी डॉलर) भेजने का झांसा दिया गया था। इसके अलावा, दूसरे शिकार, किम्बर्ली लिन मोल, ने 13 दिनों के बाद कैलिफोर्निया में सांता मारिया पुलिस को बराड़ विश्वजीत के सिंगापुर बैंक खाते में 32,620 अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने की सूचना दी।

19 मार्च, 2021 को, तीसरे पीड़ित, थॉमस सबेटिनो ने सिंगापुर के अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी, जिसमें दावा किया गया कि उसे एक लखविंदर सिंह से जुड़े सिंगापुर बैंक खाते में 46,000 अमरीकी डालर भेजने में धोखा दिया गया था।

बचाव पक्ष के वकील एस एस ढिल्लों के अनुसार, इस बीच भांबरी ने राहुल, सिमर और नायक ईशा नाम के तीन भारतीय नागरिकों से दोस्ती की थी। वकील ने दावा किया कि 2021 की शुरुआत के आसपास, राहुल और सिमर ने भांबरी से स्थानीय बैंक खातों से एटीएम निकासी करने में सहायता करने की मांग की। भांबरी ने उनकी मदद करने की हामी भरी। उसने 9 फरवरी से 3 मार्च, 2021 के बीच उन बैंक खातों से 26,000 सिंगापुरी डॉलर से अधिक की निकासी की, जो उसके नहीं थे।

भांबरी ने तब राहुल, सिमर और नायक ईशा को पैसे दिए। अदालत ने उनके ठिकाने का खुलासा नहीं किया। यह अंततः निर्धारित किया गया था कि धन अमेरिकी घोटाले पीड़ितों से की गई अवैध कमाई का एक हिस्सा था।

सिंगापुर में भारतीय को जेल

उप लोक अभियोजक सीह ई वेई ने अदालत से कहा, ''(भांबरी)... पैसा निकालने से पहले खातों पर नामों की जांच नहीं की। उसने यह स्वीकार किया कि वह जानता था कि दूसरे लोगों के बैंक खातों से पैसे निकालना गलत और अवैध था, लेकिन उसने ऐसा करना जारी रखा।"

27 अप्रैल 2021 को ढिल्लों के बुधवार को दिए बयान के मुताबिक उनके मुवक्किल को पूछताछ के लिए तलब किया गया था.

द स्ट्रेट्स टाइम्स ने बचाव पक्ष के वकील के हवाले से दावा किया कि भांबरी गलत लोगों से परिचित हो गए और स्कैमर्स के शिकार हो गए, जिन्होंने उनके सौम्य और विनम्र रवैये का फायदा उठाया। ढिल्लों ने कहा कि उनके मुवक्किल ने जो किया उसके लिए उसे खेद है और अपराध उसके अपने दिमाग से नहीं थे।

विशेष रूप से, उप लोक अभियोजक ने कहा कि कोवालेस्की ने झूठे ढोंग के तहत धन हस्तांतरित किया कि उसे गलत भुगतान चुकाना पड़ा जो उसे कंप्यूटर स्थापना सेवा के बदले में दिया गया था। "सबातिनो ने अपने कंप्यूटर के नियंत्रण को एक झूठे प्रतिनिधित्व से प्रेरित होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया कि उन्हें एक तकनीकी सहायता अनुबंध के लिए भेजे गए अतिरिक्त धनवापसी को वापस करना पड़ा। अपराधी ने अनधिकृत वायर ट्रांसफर करने के लिए नियंत्रण का इस्तेमाल किया, "अभियोजक ने कहा।