$8 मिलियन की कोविड राहत धोखाधड़ी योजना के लिए अमेरिका में भारतीय आरोपित

न्यूयॉर्क: अमेरिका में एक भारतीय नागरिक पर 8 मिलियन अमरीकी डालर की COVID-19 राहत धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया गया है और अदालत के दस्तावेजों के अनुसार दोषी पाए जाने पर अधिकतम 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।

40 वर्षीय अभिषेक कृष्णन अपने गृह देश भारत लौटने से पहले उत्तरी कैरोलिना के निवासी थे। नेवार्क, न्यू जर्सी में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने एक अभियोग वापस कर दिया, जिसमें धोखाधड़ी से पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) ऋणों में धोखाधड़ी से लाखों डॉलर प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था, जिसे लघु व्यवसाय प्रशासन (एसबीए) द्वारा कोरोनावायरस सहायता, राहत और आर्थिक सुरक्षा (CARES) के तहत गारंटी दी गई थी। ) कार्यवाही करना।

कृष्णन पर वायर फ्रॉड के दो मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामले और पहचान की चोरी के दो मामले दर्ज हैं।

उसे शीर्ष मामलों में से प्रत्येक पर अधिकतम 20 साल की जेल और दोषी पाए जाने पर पहचान की चोरी के प्रत्येक मामले में न्यूनतम दो साल की जेल की अनिवार्यता का सामना करना पड़ता है।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, भारत लौटने के बाद, कृष्णन ने कथित तौर पर कई फर्जी पीपीपी ऋण आवेदन संघीय बीमाकृत बैंकों को जमा किए, जिनमें कथित कंपनियों की ओर से पंजीकृत व्यावसायिक संस्थाएं भी शामिल थीं।

धोखाधड़ी वाले ऋण आवेदनों में कथित तौर पर कंपनियों के कर्मचारियों और पेरोल खर्चों के बारे में गलत बयानों के साथ-साथ गलत टैक्स फाइलिंग भी शामिल थी।

धोखाधड़ी योजना के हिस्से के रूप में, कृष्णन ने कथित तौर पर उस व्यक्ति के अधिकार के बिना किसी अन्य व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल किया। उसने कथित तौर पर 8.2 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की मांग के लिए कम से कम 17 ऋण आवेदन जमा किए और ऋण आय में 3.3 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्राप्त किया।

एक बार जब उन्हें धन मिल गया, तो कृष्णन ने कथित तौर पर धोखाधड़ी की आय को लूट लिया।

एक अलग मामले में, कृष्णन पर हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के पूर्वी जिले में सरकारी संपत्ति की चोरी और COVID-19 महामारी के जवाब में संघीय सरकार द्वारा वित्त पोषित बेरोजगारी बीमा लाभों की कथित प्राप्ति के संबंध में पहचान की चोरी का आरोप लगाया गया था।