वरिष्ठ नागरिकों से धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय-अमेरिकी को तीन साल कैद की सजा
एक भारतीय-अमेरिकी को अमेरिका में वरिष्ठ नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली टेलीमार्केटिंग योजना से प्राप्त नकद धन को वैध बनाने के लिए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
इलिनोइस के उत्तरी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी जॉन आर लॉश ने गुरुवार को सजा की घोषणा करते हुए कहा कि इलिनोइस के 29 वर्षीय हिरेनकुमार पी. चौधरी ने पिछले साल संघीय धन शोधन के आरोप में दोषी ठहराया था।
उन्होंने कहा कि चौधरी ने बुजुर्ग पीड़ितों से सीधे प्राप्त धन को वैध बनाकर टेलीमार्केटिंग योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
संघीय अभियोजकों के अनुसार, चौधरी ने टेलीमार्केटिंग योजना के पीड़ितों से धन प्राप्त करने के लिए अमेरिका में कई बैंक खाते खोलने के लिए एक नकली भारतीय पासपोर्ट, झूठे नाम और झूठे पते का इस्तेमाल किया।
इस घोटाले में अन्य एजेंसियों, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और अमेरिकी न्याय विभाग के साथ जुड़े होने का झूठा दावा करने वाले लोगों के फोन कॉल शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि एक पीड़ित की पहचान चुरा ली गई थी और विभिन्न बैंक खातों में धन हस्तांतरित करना आवश्यक था, जिसमें शामिल हैं चौधरी ने खोले खाते
न्याय विभाग ने कहा, "पीड़ितों में से एक मैसाचुसेट्स की एक सेवानिवृत्त नर्स थी, जिसने चौधरी या अन्य द्वारा नियंत्रित खातों में अपने बैंक और सेवानिवृत्ति खातों से कुल 900,000 अमरीकी डालर से अधिक का हस्तांतरण किया।"
