भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति को उत्तरी कैरोलिना में समुदाय के सदस्यों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

पीटीआई द्वारा

न्यूयार्क: एक पोंजी योजना में भारतीय समुदाय के सदस्यों को धोखा देने के आरोप में उत्तरी कैरोलिना में एक 56 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो उन्हें अचल संपत्ति संपत्ति में निवेश करने के लिए कह रहा था, जिससे उन्हें मुनाफा होगा।

नॉर्थ कैरोलिना के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने एक समाचार में कहा कि उत्तरी कैरोलिना में ट्रायंगल के भारतीय समुदाय को लक्षित एक निवेश धोखाधड़ी घोटाले के संबंध में 23-गिनती के अभियोग की अनदेखी करने पर कैरी के निवासी कुमार अरुण नेपाली को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। रिहाई।

नेपाली ने कम से कम 12 पीड़ितों या पीड़ितों के समूह को धोखा देने के लिए "कैरी में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के भीतर अपनी अच्छी स्थिति" का इस्तेमाल किया, झूठे ढोंग के तहत उसे धन देने के लिए कहा कि वह एक वैध अचल संपत्ति के विकास में अपने पैसे का निवेश करेगा, समाचार विज्ञप्ति मंगलवार को कहा।

वह निवेशकों से उन्हें जल्दी पैसा देने के लिए कहता था - कभी-कभी उस दिन - और उन्हें कुछ महीनों के भीतर लाभ के साथ मूल निवेश वापस करने का वादा करता था।

एफबीआई के कार्यवाहक विशेष एजेंट-इन-चार्ज माइकल सी शर्क ने कहा, "हमारी जांच से पता चलता है कि नेपाली ने साथी भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों द्वारा उन पर किए गए भरोसे और भरोसे का दुरुपयोग किया।"

"उन्होंने संपत्ति में अपने पैसे का निवेश करने का वादा किया। इसके बजाय, नेपाली ने अपनी योजना के हिस्से के रूप में अन्य लोगों को वापस भुगतान करने के लिए धन का इस्तेमाल किया; अब, कई पीड़ितों को उनकी बहुत जरूरी बचत के बिना छोड़ दिया गया है, "स्कर्क ने कहा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नेपाली ने अपने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल "पहले के निवेशकों को वापस भुगतान करने के लिए किया था, जो मानते थे कि वह अपने मूल निवेश और वैध पूंजीगत लाभ लौटा रहे थे।"

नए निवेशकों को धोखा देकर पहले के निवेशकों को पूंजी वापस करना आमतौर पर "पोंजी" योजना के रूप में जाना जाता है।

अमेरिकी अटॉर्नी माइकल इस्ले ने कहा, "अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय एफबीआई के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई से धोखा देने वालों की पहचान की जा सके, जांच की जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके।"

नेपाली पर वायर फ्रॉड के 17 मामलों और आपराधिक रूप से व्युत्पन्न संपत्ति में लेनदेन करने के छह मामलों का आरोप है।

इस साल के अंत में उनके मुकदमे में जाने की उम्मीद है और दोषी पाए जाने पर उन्हें 20 साल तक की जेल हो सकती है।