भारतीय-अमेरिकी वकील पर ग्राहकों से 5 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया

एक भारतीय-अमेरिकी वकील, जो कभी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक सीट के लिए दौड़ा था, पर बोस्टन में एक संघीय जूरी ने एस्क्रो फंड में ग्राहकों से 5 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

50 वर्षीय अभिजीत "बीज" दास को पिछले सप्ताह भारत में स्थित एक बिजनेस-टू-बिजनेस सप्लाई कंपनी को लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने और ग्राहक निधि का उपयोग व्यवसाय और व्यक्तिगत खर्चों के लिए करने की योजना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक की खरीद भी शामिल थी। फ्लोरिडा में $2.7 मिलियन का घर।

मैसाचुसेट्स के तीसरे कांग्रेसनल जिले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के पूर्व उम्मीदवार, दास को वायर धोखाधड़ी के 10 मामलों में दोषी ठहराया गया था।

वह 2021 में संघीय अभियान अधिनियम के उल्लंघन और झूठे बयान देने के आरोप में पूर्व-परीक्षण रिहाई पर था।

न्याय विभाग के एक प्रेस बयान के अनुसार, दास ट्रोका ग्लोबल एडवाइजर्स नामक एक बुटीक कानून और सलाहकार फर्म के प्रधान प्रबंधक थे, जिसके कार्यालय बोस्टन और न्यूयॉर्क में थे।

मई 2020 की शुरुआत में या उसके आसपास, दास ने भारत में दो जुड़वां भाइयों और उनकी रसद आपूर्ति कंपनी को कानूनी प्रतिनिधित्व और एस्क्रो सेवाएं प्रदान करना शुरू किया, जो महामारी के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के बड़े शिपमेंट का समन्वय कर रही थी।

अभियोग में आरोप लगाया गया कि दास ने अपने ग्राहकों के खातों से एस्क्रो फंड में $5 मिलियन से अधिक को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया और व्यक्तिगत खर्चों के लिए धन का उपयोग किया।

इसमें उनकी लॉ फर्म, उनके एक होटल के स्वामित्व वाली एक नौका, साथ ही फ्लोरिडा में उनके बोका रैटन घर के लिए $2.7 मिलियन का खर्च शामिल था।

कथित तौर पर उसने अपने ग्राहकों को संभावित मुकदमेबाजी के जोखिम के बारे में कानूनी सलाह की आड़ में बहु-चरणीय, स्तरित लेनदेन में अपने नियंत्रण वाले खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया और योजना को छुपाने के लिए ग्राहकों को धोखाधड़ी और जाली खाता विवरण प्रदान किया।

अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया कि दास ने जून 2021 के अभियोग के परिणामस्वरूप अदालत द्वारा अनिवार्य प्री-ट्रायल रिहाई शर्तों पर रहते हुए वायर धोखाधड़ी के 10 मामलों में से नौ को अंजाम दिया।

पहले के अभियोग में दास पर अभियान वित्त उल्लंघन, अभियान निधि के गबन और संघीय चुनाव आयोग के समक्ष गलत बयान देने का आरोप लगाया गया था।

वायर धोखाधड़ी के प्रत्येक आरोप में 20 साल तक की जेल, तीन साल की निगरानी में रिहाई और 250,000 डॉलर का जुर्माना या सकल लाभ या हानि का दोगुना, जो भी अधिक हो, की सजा का प्रावधान है।