भारतीय-अमेरिकी जौहरी पर करोड़ों डॉलर की व्यापार धोखाधड़ी का आरोप

वाशिंगटन: एक अमेरिकी वकील ने कहा है कि एक भारतीय जौहरी पर अमेरिका में लाखों डॉलर के आभूषण आयात के लिए अवैध रूप से सीमा शुल्क की चोरी करने और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया गया है।

मोनिशकुमार किरणकुमार दोशी शाह (39) - जो मुंबई और न्यू जर्सी दोनों में रहते हैं - को सप्ताहांत में गिरफ्तार किया गया और 26 फरवरी को नेवार्क संघीय अदालत में अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आंद्रे एम एस्पिनोसा के सामने पेश किया गया। शाह उर्फ़ "मोनीश दोशी शाह" को घर में नज़रबंदी और स्थान की निगरानी के साथ 100,000 अमेरिकी डॉलर के बांड पर रिहा किया गया। एक शिकायत पर उन पर वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने का एक मामला और बिना लाइसेंस वाले धन प्रेषण व्यवसाय के संचालन, सहायता और बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। दस्तावेजों के अनुसार, जनवरी 2015 से सितंबर 2023 तक, शाह तुर्की और भारत से अमेरिका तक आभूषणों के शिपमेंट पर शुल्क से बचने की योजना में लगे रहे।

इनमें कहा गया है कि वह अपने षडयंत्रकारियों को तुर्की या भारत से माल भेजने का निर्देश देगा या निर्देश देगा, जिसे दक्षिण कोरिया में शाह की कंपनियों में से किसी एक को सीधे अमेरिका भेजने पर लगभग 5.5 प्रतिशत शुल्क लगता होगा। संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया में शाह के षडयंत्रकारी आभूषणों पर लेबल बदलकर यह बता देते थे कि वे तुर्की या भारत के बजाय दक्षिण कोरिया से हैं, और फिर उन्हें अमेरिका में शाह या उसके ग्राहकों को भेज देते थे, जिससे गैरकानूनी तरीके से शुल्क से बचा जाता था। वह अपने ग्राहकों को नकली चालान और पैकिंग सूचियां बनाने का निर्देश भी देता था ताकि ऐसा लगे कि शाह की दक्षिण कोरियाई कंपनियां वास्तव में तुर्की या भारत से आभूषण ऑर्डर कर रही थीं।

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