बैंक धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय-अमेरिकी CEO को 2 साल की जेल

न्यूयॉर्क: कैलिफोर्निया में कई सॉफ्टवेयर विकास और आईटी सेवा कंपनियों के एक भारतीय-अमेरिकी सीईओ को बैंक धोखाधड़ी करने और रोजगार कर में 2 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने में विफल रहने के लिए दो साल जेल की सजा सुनाई गई है।

डबलिन के किशोर केथिनेनी को 21 फरवरी कोदोषी ठहराए जाने के बाद पिछले हफ्ते अमेरिकी जिला न्यायाधीश एडवर्ड जे. डेविला ने सजा सुनाई। केथिनेनी ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर एक योजना में शामिल होने की साजिश रची, इसमें उन्होंने पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) के तहत धोखाधड़ी से 3.1 मिलियन डॉलर से अधिक का ऋण प्राप्त किया। गौरतलब है कि पीपीपी लघु व्यवसाय प्रशासन (एसबीए) द्वारा प्रशासित एक कोविड-19 महामारी राहत कार्यक्रम है जो छोटे व्यवसायों को पेरोल और कुछ अन्य खर्चों के लिए तीसरे पक्ष के उधारदाताओं के माध्यम से क्षम्य ऋण प्रदान करता है।

केथिनेनी इस योजना में शामिल चार कंपनियों बाइटगेट इंक, डायनेनामिक्स इंक, नीलइन्फो इंक, टेकपीएमसी इंक के एकमात्र मालिक और सीईओ थे और उनके भाई तीन अन्य कंपनियों के मालिक थे। कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के यूएस अटॉर्नी कार्यालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अप्रैल 2020 से मई 2021 तक, केथिनेनी और उनके भाइयों ने अपनी कंपनियों की ओर से कई पीपीपी ऋण आवेदन किए।

इनके माध्यम से, उन्होंने कार्यक्रम के तहत ऋण और ऋण माफी प्राप्त करने के लिए फर्जी प्रतिनिधित्व किया व फर्जी पेरोल डेटा और रिकॉर्ड प्रदान किए। केथिनेनी और उनके भाइयों ने अपनी सात कंपनियों की ओर से 12 पीपीपी ऋण आवेदन किए।

आवेदनों के परिणामस्वरूप पीपीपी निधियों में 3.1 मिलियन डॉलर से अधिक के नौ ऋणों की स्वीकृति हुई और धन मिला। पीपीपी ऋण धनराशि प्राप्त होने पर, केथिनेनी ने कार्यक्रम के तहत पेरोल और अन्य अधिकृत व्यावसायिक खर्चों के लिए धनराशि का उपयोग करने के बजाय अपने परिवार के सदस्यों के लिए राशि खर्च की।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जानबूझकर उनकी कंपनी, नीलइन्फो, इंक. ने अपने कर्मचारियों के वेतन से रोजगार करों का हिसाब देने और भुगतान करने में असफल रहा, इससे 2014 से 2018 तक दो मिलियन डॉलर से अधिक की रोजगार कर देनदारी हो गई। केथिनेनी ने स्वीकार किया कि उन्होंने नीलइन्फो के कर्मचारी पेरोल को संसाधित करने और उसके रोजगार कर दायित्वों को ट्रैक करने के लिए एक पेरोल सेवा कंपनी का उपयोग किया।

प्रत्येक तिमाही में, पेरोल सेवा कंपनी नीलइन्फो को एक तैयार फॉर्म 941 प्रदान करती थी, जो नीलइन्फो के कर्मचारियों से रोके गए करों को दर्शाता था, जिसे नीलइन्फो को आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को भुगतान करना पड़ता था।

प्रत्येक तिमाही में इन तैयार कर फॉर्मों को प्राप्त करने के बावजूद, केथिनेनी ने उन्हें आईआरएस के साथ दाखिल नहीं किया, न ही उन्होंने नीलइन्फो की ओर से किसी भी रोजगार कर का भुगतान किया, जबकि इसके बावजूद कंपनी को अन्य खर्चों में हजारों डॉलर का भुगतान करना पड़ा। प्रत्येक वर्ष के अंत में, पेरोल सेवा ने नीलइन्फो को अपने कर्मचारियों के फॉर्म डब्‍ल्‍यू-2 भी प्रदान किए, जिनका उपयोग कर्मचारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत आय कर दाखिल करने के लिए किया गया था।

लेकिन केथिनेनी द्वारा किसी भी रोजगार कर फॉर्म को दाखिल करने या आवश्यकतानुसार नीलइन्फो के रोजगार करों का भुगतान करने में विफलता के कारण, कंपनी के कुछ कर्मचारी आय के आधार पर आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद आईआरएस द्वारा ऑडिट और निरीक्षण के अधीन थे, जिसे फर्म ने कभी रिपोर्ट नहीं किया था। 15 फरवरी को, केथिनेनी पर सुपरसेडिंग इंफॉर्मेशन द्वारा रोजगार कर का भुगतान करने में विफलता का एक मामला और बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश का एक आरोप लगाया गया था।

उसने दोनों मामलों में अपना दोष स्वीकार कर लिया। जेल की अवधि के अलावा, केथिनेनी को दो साल की निगरानी में रिहाई का आदेश दिया गया है और क्षतिपूर्ति के रूप में 3,295,514.25 डॉलर का भुगतान करने और 15,000 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। अदालत ने 3,186,315.00 डॉलर जब्त करने का भी आदेश दिया।