एक करोड़ डॉलर की क्रिप्टो पोंजी स्कीम में भारतीय-अमेरिकी गिरफ्तार

पीटीआई

वाशिंगटन, 19 नवंबर

अमेरिका में संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक भारतीय-अमेरिकी, रतनकिशोर गिरि को शुक्रवार को ओहियो में एक क्रिप्टोकरंसी निवेश धोखाधड़ी योजना में उनकी कथित संलिप्तता से संबंधित आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किया, जिसने निवेशकों से कम से कम 10 मिलियन अमरीकी डालर जुटाए।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, न्यू अल्बानी के गिरी (27) ने बिटकॉइन डेरिवेटिव्स के व्यापार में विशेषज्ञता के साथ खुद को एक विशेषज्ञ क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारी के रूप में धोखे से प्रचारित करके निवेशकों को गुमराह किया।

जैसा कि अभियोग में आरोप लगाया गया है, अभियुक्त ने निवेशकों से झूठा वादा किया था कि वह अपनी मूल निवेश राशि के लिए बिना किसी जोखिम के आकर्षक रिटर्न उत्पन्न करेगा, जिसे उसने वापस करने की गारंटी दी, संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया।

अभियोजकों ने कहा कि वास्तव में, गिरि अक्सर पुराने निवेशकों को चुकाने के लिए नए निवेशकों द्वारा प्रदान किए गए धन का कथित तौर पर इस्तेमाल करते थे - पोंजी योजना की एक पहचान।

इसके अलावा, गिरि का कथित रूप से निवेश विफलताओं का रिकॉर्ड था, जिसमें निवेशकों के मूल निवेश को खोने का एक लंबा इतिहास भी शामिल था, और निवेशकों को देरी के कारणों के बारे में गुमराह किया जब उन्होंने अपने निवेश को भुनाने या अन्यथा अपनी "गारंटी" की वापसी प्राप्त करने की मांग की। प्राचार्य, अदालत के कागजात के अनुसार।

गिरि पर वायर फ्रॉड के पांच मामलों में अभियोग लगाया गया है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो उसे प्रत्येक गिनती पर अधिकतम 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, एक संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश अमेरिकी सजा दिशानिर्देशों और अन्य वैधानिक कारकों पर विचार करने के बाद किसी भी सजा का निर्धारण करेंगे।