भारत को स्वचालित सूचना विनिमय ढांचे के तहत स्विस बैंक खाते के विवरण का 5वां सेट मिला
भारत को वार्षिक स्वचालित सूचना आदान-प्रदान के हिस्से के रूप में अपने नागरिकों और संगठनों के स्विस बैंक खाते के विवरण का एक नया सेट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत स्विट्जरलैंड ने 104 देशों के साथ लगभग 36 लाख वित्तीय खातों का विवरण साझा किया है।
स्विट्जरलैंड और भारत के बीच सूचनाओं का यह पांचवां वार्षिक आदान-प्रदान है, अधिकारियों ने कहा कि भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए नए विवरण "सैकड़ों वित्तीय खातों" से संबंधित हैं, जिनमें कुछ व्यक्तियों, कॉर्पोरेट्स और ट्रस्टों से जुड़े कई खातों के कई मामले भी शामिल हैं।
जो विवरण साझा किए गए हैं उनमें पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है, जिसमें नाम, पता, निवास का देश और कर पहचान संख्या के साथ-साथ रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजीगत आय से संबंधित जानकारी शामिल है।
अधिकारियों ने सूचना के आदान-प्रदान की गोपनीयता शर्त और आगे की जांच पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए, आदान-प्रदान की गई जानकारी या किसी अन्य विवरण में शामिल राशि का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि डेटा का उपयोग संदिग्ध कर चोरी की जांच में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग सहित अन्य गलत काम।
अधिकारियों ने कहा कि यह आदान-प्रदान पिछले महीने हुआ था और सूचना का अगला सेट स्विट्जरलैंड द्वारा सितंबर 2024 में साझा किया जाएगा।
आदान-प्रदान की गई जानकारी कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि क्या करदाताओं ने अपने कर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों की सही घोषणा की है।
स्विस राजधानी बर्न से एक बयान में, संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने सोमवार को कहा कि उसने सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) पर वैश्विक मानक के ढांचे के भीतर 104 देशों के साथ वित्तीय खातों पर जानकारी का आदान-प्रदान किया है।
इस वर्ष, कजाकिस्तान, मालदीव और ओमान को 101 देशों की पिछली सूची में जोड़ा गया था। वित्तीय खातों की संख्या में लगभग दो लाख की वृद्धि हुई।
78 देशों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान पारस्परिक था। 25 देशों के मामले में, स्विट्ज़रलैंड ने जानकारी प्राप्त की, लेकिन कोई भी प्रदान नहीं की, या तो क्योंकि वे देश अभी तक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा (13) पर अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या क्योंकि उन्होंने डेटा प्राप्त नहीं करने का विकल्प चुना है (12)।
इस वर्ष रूस के साथ भी किसी डेटा का आदान-प्रदान नहीं किया गया।
वर्तमान में, बैंकों, ट्रस्टों और बीमाकर्ताओं सहित लगभग 9,000 रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान एफटीए के साथ पंजीकृत हैं। इन संस्थानों ने डेटा एकत्र किया और इसे एफटीए को हस्तांतरित कर दिया।
एफटीए ने कहा, "एफटीए ने भागीदार राज्यों को लगभग 3.6 मिलियन वित्तीय खातों की जानकारी भेजी और उनसे लगभग 2.9 मिलियन वित्तीय खातों की जानकारी प्राप्त की," लेकिन वित्तीय संपत्तियों की मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
स्विस सरकारी एजेंसी ने कहा कि आदान-प्रदान की गई जानकारी कैंटोनल कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि क्या करदाताओं ने अपने कर रिटर्न में विदेश में अपने वित्तीय खातों की सही घोषणा की है।
हालांकि एफटीए ने सभी 104 देशों के नाम और अधिक विवरण का खुलासा नहीं किया, अधिकारियों ने कहा कि लगातार पांचवें वर्ष सूचना प्राप्त करने वालों में भारत प्रमुखता से शामिल है और भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए विवरण बड़ी संख्या में व्यक्तियों और संगठनों से संबंधित हैं। स्विस वित्तीय संस्थानों में खाते।
भारत को सितंबर 2019 में AEOI के तहत स्विट्जरलैंड से विवरण का पहला सेट प्राप्त हुआ था। यह उस वर्ष ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले 75 देशों में से एक था। 2022 में भारत ऐसे 86 साझेदार देशों में शामिल था।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत द्वारा प्राप्त एईओआई डेटा उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत अभियोजन मामला स्थापित करने के लिए काफी उपयोगी रहा है जिनके पास कोई बेहिसाब संपत्ति है क्योंकि यह जमा और हस्तांतरण के साथ-साथ प्रतिभूतियों और अन्य में निवेश सहित सभी कमाई का पूरा विवरण प्रदान करता है। संपत्तियां।
नाम न छापने की शर्त पर, अधिकारियों ने कहा कि विवरण ज्यादातर व्यवसायियों से संबंधित हैं, जिनमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं जो अब कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि कुछ अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी बसे हुए हैं।
स्विट्जरलैंड एक लंबी प्रक्रिया के बाद भारत के साथ AEOI पर सहमत हुआ था, जिसमें डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर भारत में आवश्यक कानूनी ढांचे की समीक्षा भी शामिल थी।
अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा, स्विस अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों में कर चोरी सहित वित्तीय गलत कार्यों की जांच से जुड़े मामलों में प्रशासनिक सहायता के अनुरोध प्राप्त होने पर सैकड़ों भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी पहले ही साझा की है।
ये मामले ज्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं जो 2018 से पहले बंद हो गए होंगे, जिसके लिए स्विट्जरलैंड ने आपसी प्रशासनिक सहायता के पुराने ढांचे के तहत भारत के साथ विवरण साझा किया है क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उन खाताधारकों द्वारा कर-संबंधी गलत काम के प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किए थे।
AEOI केवल उन खातों पर लागू होता है जो सक्रिय हैं या 2018 के दौरान बंद कर दिए गए थे।
इनमें से कुछ मामले विभिन्न विदेशों में भारतीयों द्वारा स्थापित इकाइयों से संबंधित हैं
