जर्मनी ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं किया: आतंकवाद के वित्तपोषण पर नजर रखने वाला

एक वैश्विक निगरानी संस्था के अनुसार, हाल के वर्षों में कई सुधारों के बाद भी जर्मनी ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जिम्मेदार 300 से अधिक अधिकारियों के साथ, देश समन्वय में चुनौतियों का सामना करता है और सीमाओं के पार बड़ी मात्रा में नकदी की तस्करी के जोखिम से पर्याप्त रूप से निपटता नहीं है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने गुरुवार को पेरिस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा।

जर्मनी अपने वित्तीय अपराध नियंत्रण को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से 2020 में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कंपनी वायरकार्ड एजी के पतन के बाद देश में व्यापार करने के लिए एक जगह के रूप में विश्वास को हिला दिया।

FATF के अनुसार, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, जर्मनी अपने अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और नकदी के गहन उपयोग को देखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडों के लिए एक लक्ष्य है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है और कानूनी और नियामक सुधार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। FATF रिपोर्ट संबोधित करने के प्रयासों को सारांशित करती है नवंबर में वॉचडॉग की यात्रा के दौरान जर्मनी में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण।

आंशिक रूप से परामर्श के परिणामस्वरूप, जर्मन वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह एक योजना प्रस्तुत की जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक एकीकृत एजेंसी की स्थापना शामिल है।

'प्रतिमान विस्थापन'

"जर्मनी में हम छोटी मछलियों पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बड़ी मछली हमसे दूर तैरती है," वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर ने बुधवार को बर्लिन में संवाददाताओं से कहा, एजेंसी के निर्माण को "एक प्रतिमान बदलाव" कहा।

लिंडनर ने कहा, "हम नहीं चाहते कि हमारे देश को अब मनी लॉन्ड्रिंग स्वर्ग कहा जाए।" "तो क्या लागू होना चाहिए: पैसे का पालन करें।"

FATF के अनुसार, जर्मनी ने पिछले पांच वर्षों में "महत्वपूर्ण सुधार" किए हैं। वॉचडॉग ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अधिक काम करने की आवश्यकता है, उनमें वित्तीय नियामक बाफिन द्वारा हवाला ऑपरेटरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और संदिग्ध लेनदेन की अधिक कुशल रिपोर्टिंग शामिल है, विशेष रूप से बैंकिंग उद्योग के बाहर।