एफटीएक्स धोखाधड़ी : भारतीय मूल के निषाद सिंह ने आपराधिक आरोपों में अपना दोष स्वीकार किया

सैन फ्रांसिस्को, (आईएएनएस)| क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स में निदेशक (इंजीनियरिंग) के रूप में सेवाएं दे चुके भारतीय मूल के निषाद सिंह को अमेरिका में आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया है। निषाद सिंह वर्तमान में पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा चलाए जा रहे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कथित अरब डॉलर के घोटाले में अमेरिकी अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे हैं जो मुकदमे का भी सामना कर रहा है। सिंह को वायर फ्रॉड करने की साजिश रचने, मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश और संघीय अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश सहित छह साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने एफटीएक्स में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक बहु-वर्षीय योजना में उनकी भूमिका के लिए सिंह पर आरोप लगाया।

एसईसी की शिकायत के अनुसार, निषाद सिंह ने एक सॉफ्टवेयर कोड बनाया था, जिससे एफटीएक्स ग्राहक फंड को अल्मेडा रिसर्च में डायवर्ट किया जा सके। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सिंह को पता था या पता होना चाहिए था कि इस तरह के बयान झूठे और भ्रामक थे।

एसईसी के प्रवर्तन विभाग के निदेशक गुरबीर एस. ग्रेवाल ने कहा, हम आरोप लगाते हैं कि ये धोखाधड़ी सरल थी, जहां एक ओर एसटीएक्स ने निवेशकों के लिए अपने प्रभावी जोखिम शमन उपायों को टाल दिया, वहीं दूसरी ओर सिंह और उनके सह-प्रतिवादी सॉफ्टवेयर कोड का उपयोग करके ग्राहक धन की चोरी कर रहे थे। इस सॉफ्टवेयर को सिंह ने बनाने में मदद की थी।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि सिंह एफटीएक्स के निवेशकों को धोखा देने की योजना में सक्रिय भागीदार थे। इसके अलावा, शिकायत के अनुसार, जैसे ही एफटीएक्स बंद होने वाला था, सिंह ने एफटीएक्स से निजी इस्तेमाल और खर्च के लिए करीब 6 मिलियन डॉलर वापस ले लिए, जिसमें कई मिलियन डॉलर के घर की खरीद और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान शामिल था।

एक समानांतर कार्रवाई में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने भी सिंह के खिलाफ आरोपों की घोषणा की। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा, आज की दोषी याचिका एक बार फिर रेखांकित करती है कि एफटीएक्स में अपराध का दायरा और परिणाम बहुत बड़ा था।

--आईएएनएस