स्विस बैंक द्वारा घोषित खाताधारकों की चौथी सूची, पढ़ें

स्विट्जरलैंड: स्विस बैंक ने एक बार फिर भारतीय खाताधारकों की सूची का ऐलान किया है. भारत को वार्षिक स्वचालित सूचना विनिमय के तहत स्विस बैंक से भारतीय खाताधारकों की चौथी सूची प्राप्त हुई है। इसमें उन भारतीय नागरिकों और संस्थानों का विवरण है, जिन्होंने यहां बड़ी रकम जमा की है। समझौते के मुताबिक स्विट्जरलैंड ने 101 देशों के साथ करीब 34 लाख वित्तीय खातों का ब्योरा साझा किया है। (स्विस बैंक ने शेयर की खाताधारकों की चौथी लिस्ट, कई नाम सामने आने वाले हैं)

101 देशों में 34 लाख खातों का विवरण

पीटीआई के अनुसार, स्विस बैंक द्वारा भारत के साथ साझा किए गए विवरणों के चौथे सेट में सैकड़ों वित्तीय खाते शामिल हैं। इसमें कुछ व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स और ट्रस्टों से संबंधित खाते शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एक्सचेंज के तहत करीब 34 लाख खातों की जानकारी 101 देशों के साथ साझा की गई है। हालांकि भारत के साथ साझा किए गए खातों में काला धन नहीं है, लेकिन यह संदेह है कि ये स्विस बैंक खाते खुले करों को बचाने के लिए खोले गए थे।

आयकर विभाग का ध्यान

रिपोर्ट में सूत्रों ने कहा कि स्विस बैंक से प्राप्त बैंकिंग डेटा का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और कर चोरी के अन्य मामलों की जांच के लिए किया जा सकता है। अब आयकर विभाग इन खातों पर नजर रखने जा रहा है. गौरतलब है कि सितंबर 2019 में भारत को एईओआई के तहत स्विट्जरलैंड से खाता विवरण का पहला सेट प्राप्त हुआ था। उस समय यह सूचना प्राप्त करने वाले देशों की संख्या 75 थी। पिछले साल की बात करें तो भारत समेत 86 देशों के साथ डिटेल्स शेयर की गईं।

इन स्विस बैंक खातों के विवरण से उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाना आसान हो जाएगा जो इन खातों का उपयोग अवैध रूप से बेहिसाब संपत्ति हासिल करने के लिए करते हैं। पीटीआई के मुताबिक, फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए) ने सोमवार को स्विस बैंकों का ब्योरा 101 देशों के साथ साझा किया और कहा कि इस बार डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम में 5 नए देशों को शामिल किया गया है। अल्बानिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, नाइजीरिया, पेरू और तुर्की को भी उनके नागरिकों द्वारा खोले गए खातों का विवरण दिया गया है।

स्विस बैंक में 1 लाख नए खाते

एफटीए ने खातों का ब्योरा साझा करते हुए यह भी कहा कि स्विस बैंकों में इस बार करीब 1 लाख नए खाते खोले गए हैं। एफटीए के अनुसार, भारतीय खातों से संबंधित विवरण देश के बड़े संगठनों, व्यापारिक घरानों और व्यक्तियों से संबंधित हैं। विवरण में पहचान, खाताधारक का नाम, पता, निवास और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है। इसके बाद अगले साल सितंबर के महीने में स्विस बैंक खाते के विवरण का पांचवां सेट साझा किया जाएगा।