America में बड़े मार्केट फ्रॉड मामले में चार व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय

Washington वाशिंगटन : कोर्ट में दाखिल किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, चार पाकिस्तानी मूल के लोग -- जिनमें से तीन अमेरिका में और एक यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं -- उन छह लोगों में शामिल हैं जिन पर अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने कैंसर की दवा और ओपिओइड इलाज कंपनियों से जुड़े 41 मिलियन डॉलर की इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट में हेरफेर की बड़ी योजना के तहत आरोप लगाए हैं।

अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने न्यू जर्सी जिले में आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि आरोपियों ने कई सालों तक सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करने के लिए गोपनीय गैर-सार्वजनिक जानकारी (MNPI) का इस्तेमाल किया, क्लिनिकल डेटा में हेरफेर किया, और स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने और निवेशकों, पाकिस्तानी अमेरिकियों की कीमत पर खुद को अमीर बनाने के लिए नकली प्रेस रिलीज़ जारी कीं।

जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनमें भाई मुहम्मद साद शौकत, 33, मुहम्मद अरहम शौकत, 35, और मुहम्मद शाहवाइज़ शौकत, 36 शामिल हैं -- इन सभी को दोहरी अमेरिकी-पाकिस्तानी नागरिकता वाला बताया गया है -- साथ ही दान्याल खान, 33, जो दोहरी यूके-पाकिस्तानी नागरिकता वाला है।

जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनमें इज़ुन्ना ओकोंक्वो, 33, जो दोहरी अमेरिकी-नाइजीरियाई नागरिकता वाला है, और सैन फ्रांसिस्को के ग्युनहो जस्टिन किम, 32 भी शामिल हैं।

सीनियर काउंसल फिलिप लैम्पारेलो ने कहा, "जैसा कि आरोप लगाया गया है, आरोपियों ने बड़े पैमाने पर इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट में हेरफेर किया -- चोरी की गई जानकारी, जाली डेटा और नकली प्रेस रिलीज़ का इस्तेमाल करके निवेशकों को गुमराह किया और खुद को अमीर बनाया।"

अभियोजकों के अनुसार, यह मामला जून 2020 और फरवरी 2024 के बीच तीन ओवरलैपिंग सिक्योरिटीज़ धोखाधड़ी योजनाओं से जुड़ा है: एक मल्टी-मिलियन-डॉलर का इनसाइडर ट्रेडिंग ऑपरेशन, स्तन कैंसर की दवा से जुड़ी एक हेरफेर योजना, और ओपिओइड ओवरडोज़ के इलाज विकसित करने वाली कंपनी के स्टॉक को बढ़ाने की एक अलग साजिश।

संघीय अधिकारियों ने आरोप लगाया कि किम, जो हेल्थकेयर विलय और अधिग्रहण में शामिल एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता था, ने लंबित सौदों के बारे में MNPI प्राप्त की और इसे साद शौकत के साथ साझा किया, जिसने फिर सीधे और सहयोगियों के माध्यम से उस जानकारी पर ट्रेडिंग की।

साद शौकत ने कथित तौर पर अपने भाइयों, खान और ओकोंक्वो सहित दूसरों को जानकारी दी, जिससे समूह ने अकेले इनसाइडर ट्रेडिंग से कम से कम 41 मिलियन डॉलर का अवैध मुनाफा कमाया।

दूसरी योजना ओलेमा फार्मास्यूटिकल्स पर केंद्रित थी, जो एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है जो स्तन कैंसर के इलाज, OP-1250 को विकसित कर रही है। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि साद और अरहम शौकत ने स्टॉक में भारी निवेश करने के बाद, गोपनीय जानकारी प्राप्त की जिससे पता चला कि दवा उम्मीद से कम प्रभावी थी। फिर उन्होंने क्लिनिकल डेटा में हेरफेर किया और उसे असली दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से फैलाया, जिससे ओलेमा के शेयर की कीमत अस्थायी रूप से बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने मुनाफे के लिए बड़ी मात्रा में स्टॉक बेच दिया।

तीसरी योजना में ओपिंट नाम की एक और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी शामिल थी जो ओपिओइड ओवरडोज के इलाज पर काम कर रही थी। प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि आरोपियों ने MNPI का इस्तेमाल किया और एक नकली मर्जर की घोषणा की - जिसमें एक फर्जी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस भी शामिल थे - ताकि ओपिंट के स्टॉक की कीमत लगभग 29 प्रतिशत बढ़ जाए। फिर ग्रुप ने कीमत बढ़ने पर शेयर बेच दिए, जिससे सच्चाई सामने आने पर निवेशकों को काफी नुकसान हुआ।

FBI नेवार्क की स्पेशल एजेंट इन चार्ज स्टेफनी रॉडी ने कहा, "FBI इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती है।"

आरोपियों पर कई आरोप हैं, जिनमें सिक्योरिटीज फ्रॉड की साजिश, इनसाइडर ट्रेडिंग, वायर फ्रॉड और मार्केट मैनिपुलेशन शामिल हैं। अगर दोषी पाए जाते हैं, तो कुछ मामलों में अधिकतम 25 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। कथित आचरण का विवरण देने वाली आपराधिक शिकायत इस हफ्ते न्यू जर्सी की फेडरल कोर्ट में खोली गई।

प्रॉसिक्यूटर के अनुसार, किम पर अलग से आरोप लगाए गए थे और वह इस हफ्ते की शुरुआत में पहली बार कोर्ट में पेश हुए, जबकि बाकी आरोपियों पर खोली गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं।