फ्लोरिडा के व्यक्ति को $2.6M COVID-19 राहत धोखाधड़ी के लिए 7 साल की सजा

COVID-19 राहत कोष में $2.6 मिलियन से अधिक की चोरी करने के लिए फ्लोरिडा के एक व्यक्ति को संघीय जेल में सात साल और तीन महीने की सजा सुनाई गई है।

नेपल्स के 35 वर्षीय डैनियल जोसेफ टिसोन को मंगलवार को फोर्ट मायर्स संघीय अदालत में सजा सुनाई गई, अदालती दस्तावेज दिखाते हैं। उसने पिछले अगस्त में तार धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, अवैध मौद्रिक लेनदेन और एक सजायाफ्ता अपराधी द्वारा गोला-बारूद रखने के लिए दोषी ठहराया।

महामारी रिकवरी के लिए विशेष महानिरीक्षक ब्रायन मिलर ने एक बयान में कहा, "डैनियल जोसेफ टिसोन ने तीन संघीय कार्यक्रमों का गंभीरता से दुरुपयोग किया, जिसमें करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल महामारी के माध्यम से छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए किया गया था।" श्री टिसोन को जवाबदेह ठहराने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय।

दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2020 और अप्रैल 2021 के बीच कई अलग-अलग प्रकार के ऋण मांगने के लिए Tisone ने लघु व्यवसाय प्रशासन और बैंकों को झूठे और धोखाधड़ी वाले आवेदन प्रस्तुत किए। अभियोजकों ने कहा कि आवेदनों में Tisone के आपराधिक इतिहास, औसत मासिक पेरोल, कर्मचारियों की संख्या और सकल राजस्व के बारे में गलत जानकारी थी। जांचकर्ताओं ने कहा कि Tisone ने झूठे पेरोल और कर दस्तावेजों के साथ-साथ नकली वाणिज्यिक पट्टे भी जमा किए।

अधिकारियों ने कहा कि Tisone ने एक मेन स्ट्रीट लेंडिंग प्रोग्राम लोन, चार इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन और पांच पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लोन प्राप्त किए, जिनकी कुल राशि $2.6 मिलियन से अधिक थी। उसने कथित तौर पर नेपल्स में दो घर, स्टॉक और निवेश प्रतिभूतियां, 2019 तियरा 34एलएस नाव, 4.02 कैरेट की सगाई की अंगूठी और गोला-बारूद खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। अपने दलील समझौते के हिस्से के रूप में, टिसोने को पैसे वापस करने होंगे और घरों, नाव और अंगूठी को जब्त करना होगा।